证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-078 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要 求，于 2024 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 经审议，监事会认为：公司拟将所持深圳市锐明科技有限公司 42%股权转让 给广州广交数科信息产业有限公司，5.67%股权转让给东莞市锐盈投资合 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-076 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐明技术"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及《深圳市锐明技术股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的 规定以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十三次会议分别审议通过了《关于<深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-074 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知于 2024 年 11 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司拟实施 2024 年前三季度权益分派方案，董 事会根据公司2022年股票期权激励计划的相关规定以及2022年第一次临时股东 大会的授权，在 2024 年前三季度权益分 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-075 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐明技术"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及《深圳市锐明技术股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"） 的规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权（含预留部分）的行权价格进行相应 的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议审议通过了《关于<公司 2022 年股票 ...

2022 年股票期权激励计划行权价格调整与 2024 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 法律意见书 外法律发表法律意见。本所不对本次调整所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数 据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这 些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1.公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始 书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明； 2.公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无 隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致； 3.公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的。 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市锐明技术股 份有限公司（以下简称锐明技术或公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-073 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 第四届董事会第六次会议决议公告 公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；2024 年 11 月 12 日，公司 披露了《2024 年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2024-072），2024 年 前三季度权益分派的股权登记日为 2024 年 11 月 18 日，除权除息日为 2024 年 11 月 19 日。 根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定以及 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司 2024 年前三季度利润分配预案实施完成后，董事会对公司 2022 年股票期权激励计划的股票期权（含预留部分）的行权价格进行调整，行权 价格由 20.56 元/份调整为 20.26 元/份。 1 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin has decreased by several percentage points, primarily due to the high proportion of low-margin outsourcing processing business, which has grown rapidly this year, pulling down the overall gross margin by approximately 2.95 percentage points [1] - The company's revenue growth in Q3 was driven by the rapid growth of outsourcing processing business and sustained growth in overseas markets, particularly in the Americas and Europe [1] - The company expects continued growth in Q4, supported by strong demand in the commercial vehicle sector and the ongoing expansion of its overseas business [2] Group 2: Inventory Management - As of the end of Q3, inventory has increased significantly, with work-in-progress and shipped goods accounting for 45% of total inventory, which has grown by 90% compared to the beginning of the year [2] - The company has implemented strict inventory management practices, including biannual physical inventory checks and monthly analysis of inventory turnover rates, resulting in a reduction of inventory turnover days by 23 days compared to the previous year [2] Group 3: Overseas Business Strategy - The overseas business has become a cornerstone for the company, with significant growth in key sectors such as freight, public transport, and school buses [2] - The company plans to expand its overseas operations, particularly in the US and Europe, while also increasing investments in emerging markets like Asia-Pacific and the Middle East [2] - The company adheres to a "one country, one policy" sales strategy, focusing on ODM branding in Europe and the US while promoting its own brand in other regions [3] Group 4: Supply Chain and Chip Management - The company has established a three-tier R&D structure to diversify its chip supply, allowing it to meet various regional demands with a range of chip suppliers [3] - Key materials for hardware products exported to major markets are sourced from regions such as the US, Europe, Japan, and Taiwan, ensuring compliance with local regulations [3] - The company does not utilize 7nm chips, mitigating potential impacts from US restrictions on such technology [3]

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-072 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份不享有参 与利润分配的权利。公司 2024 年前三季度利润分配预案（以下简称"本次利 润分配预案"）为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 176,560,911 股，扣除回购专户股份 794,000 股后的 175,766,911 股为基数，按照分配比例 不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金 52,730,073.30 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，计 算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分 红总额÷股权登记日的总股本 ...

致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 ...