深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-067 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接 控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业关系。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买资产； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本制度。 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（ ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（"以下简称《规范运作》"）、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规及规范性文件及《深圳市锐明技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、 总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民公司共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市锐明 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或延伸产业链，以获 取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 的行为，包括但不限于： （一）新设立企业的股权投资，新增投资企业的增资扩股、股权收购投资，现有 投资企业的增资扩股、股权收购投资； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以前述投资为标的的证券投 资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为； ...

深圳市锐明技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）内部规范化要求，制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法规、政策 以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（下简称"公司及子公司"）。 第二章 审计职责 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部（下简称"审计部"）。审计部在董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）的直接领导下行使审计职责，对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 审计委员会在监督及评估审计部工作时，应当履行下列主要职责： （四）指导审计部的有效运作。审计部须向审计委员会报告工作，审计部提交给管 理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会； （一）审核、查阅公司及子公司有关的报表、凭证、账簿、合同、协议等相关文件 和资料，进行 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-065 深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规、《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，同意公司注销 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分已授予但尚未行权的 4.90 万份股票期权。具体事项公告如下： 7、2022 年 9 月 22 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权比例及公 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-068 深圳市锐明技术股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存 货跌价损失，计入当期损益。2024 年 7-9 月计提存货跌价损失 561.90 万元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响 本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公 司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具 有合理性。2024 年 7-9 月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失 1,313.29 万元，对公司合并报表利润总额影响数 1,313.29 万元（合并利润总额未计 算所得税影响），本次计提资产减值准备未经审计，最终数据以会计师事务所审计 的财务数据为准。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 本着谨慎性原则，公司对 2024 年 7-9 月合并报表范围内的应收账款、应收票 据、其他应收款、长期应收款、存 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会关于 深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第 一批次第二个行权期可行权激励对象名单的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 注销部分股票期权以及预留授予第一批次第二个行权期可行权激励对象名单进 行了核查，发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划注销部分股票期权的核查意见 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-063 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定 媒体上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监 事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家 有 ...