证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023] 4 号） 的规定。现将相关事宜公告如下： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）（原名：北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"））审计团队 2023 年度的审计工作情 况及服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘北京德皓国际为公司 2024 年度审 计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际由原北京大华国际更名而来，具有证券期货业务从业资 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-087 深圳市锐明技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司 等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、 券商收益凭证等）。 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3．特别风险提示：（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-085 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信 暨开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议均审议通过了 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司及控股子 公司开展票据池业务的议案》，现将相关内容公告如下： 上述综合授信额度的授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即 2025 年 5 月 19 日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度 范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授 权总经理或总经理授权人士代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机 构。 1 当控股子公司申请综合授信额度由公司及控股子公 ...

1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-083 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请合计总额不超过人民 币 100,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度。授信期限为前次综合授信 额度的授权期限届满即 20 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司及控股子公司海外业务量的增加，外汇头寸较大，为有效防范和控 制汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务概述 募集资金或银行信贷资金，下同）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可 以滚动使用。 2、额度投资期限：自前次外汇套期保值业务授权期限届满即2025年1月19 日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。 3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行。 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包 括汇率、利率、货币等或上述资产组合。公司及控股子公司开展的外汇套期保值 业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-086 深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2．投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控股子 公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金（不涉及募集资金或银行信贷资 金，下同）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、操 作风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件 ...

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年12月10日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、关于公司副总经理、董事会秘书辞去职务的事项 董事会于今日收到公司副总经理、董事会秘书孙英女士提交的书面辞呈。孙 英女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据相关法律法规 及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，孙英女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，孙英女士辞去上述职务后 仍在公司任职。孙英女士辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作 的正常进行。 证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-088 深圳市锐明技术股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得 担任有关职务的情形。 董事会秘书联系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-090 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券日报》《证券时报》、巨潮资 讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn/，下同）及深圳证券交易所网站（网址 为 https://www.szse.cn/，下同）的《深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事 会第七次会议决议公告》《深圳市锐明技术股份有限公司第四届监事会第七次会 议决议公告》《深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时 股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）等公告； 3. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 4. 出席现场会议股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录及凭证 资料； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-082 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 15:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长赵志坚先生。 6、本次会议 ...