深圳市锐明技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益和公司财 务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其他相关法律、法规的 规定。 第五条 公司对 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会的 议事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益， 明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》规定的以及股东会赋予的职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 专门委员会 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件报告、保管董事会和董事会办公室印章、公司股东 资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 董事 董事会由 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规 定，制定本制度。 深圳市锐明技术股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会的 议事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益， 明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、相 关规范性文件和公司股票上市地证券监管规则，以及《深圳市锐明技术股份有 限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规定的以及股东会赋予的职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件报告、 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原深圳市锐明视讯技术有限公司整体变更设立，由原深圳市锐明视 讯技术有限公司的全体股东共同作为发起人。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 914403007412480386。 第三条 公司于 2019 年 11 月 12 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《关于核准深圳市锐明技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2273 号）核准，于 2019 年 12 月 4 日首次向 社会公众发行人民币普通股 ...

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证深圳市锐明技术股份有 限公司（以下简称公司或本公司）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市锐明技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上非独 立董事或独立董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有 的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的表决权，股东既可以用所有的投票权 集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定当选董事人选。 第三条 下列情形应当采用累积投票制： （一） 选举两名以上独立董事； （二） 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的 上市公司选举两名及以上董事。 深圳市锐明技术股份有限公司 累积投票制实施细则 除上述事项外，表决是否适用累积投票制，依照《公司章程》和《股东会议 事规则》的规定。《公司章程》和《股东会议事规则》规定适用累积投票制的， 按照本实施细则具体实施。 第四条 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益和公司财 务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司 章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其他相关法律、 ...

第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响，尚未公 开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的上市公司刊 物或网站正式对外披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 深圳市锐明技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《深圳市锐明技术股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 信息披露管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）信息 披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）、《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称《证券及期货条 例》）等法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的"重大信息"，系指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深交所上市规则》《规范运作》《香港上市规则 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...