证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-072 深圳市锐明技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了 第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 董事会 2025 年 8 月 22 日 1 附件简历： 胡修彪：中国国籍，1977年12月生，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学 （原华中理工大学），应用数学专业，本科学历。2021年1月加入公司，现任深圳市锐 明技术股份有限公司产品研发中心总经理，分管研发中心和人工智能中心；先后在华 为技术有限公司任研发经理和战略Marketing总监、珠海佳米技术任CTO、平安智慧企 业任技术总监及平安知鸟CTO。 截至本公告披露日，胡修彪作为公司期权激励对象持有公司尚未行权的股票期权 380,000 份，占公司总股本比例为 0.2109%；作为公司员工持股计划的参与者，通过第 二期员工持股计划、第三期员工持股计划合计间接持有公司 270,0 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 综上所述，公司第四届董事会提名委员会一致同意提名左中女士为公司第四 届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 22 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员 会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的相关要求，以及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会独立 董事候选人左中女士的任职资格进行审核，并发表审核意见如下： 1、根据独立董事候选人左中女士提供的相关资料，经审查独立董事候选人 未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。经核实，左中女士不是失信被执行人 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初往来资金 | 2025 半年度往来累计发 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还累计 | 2025 年 6 月末往来资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 往来资金的 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 一、目的 本董事会多元化政策（以下简称本政策）旨在列载深圳市锐明技术股份有限公司 （以下简称本公司）董事会（以下简称董事会）为达致成员多元化而采取的方针。 二、适用范围 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。本政策适 用于董事会，惟不适用于有关本公司及其附属公司雇员的多元化。 三、政策声明 四、可计量目标 甄选董事人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化和 教育背景、种族、行业及专业经验、技术及专业技能及/或资格、知识、服务期 限长短、作为董事将需投入的时间。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡 献而作决定。董事会组成（包括性别、种族、年龄、服务任期）将每年在《企业 管治报告》内披露。 董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例，董 事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成 员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事 组合中有适当比例的成员具备本公司核心市场的直接经验、不同种族背景，以及 反映本公司的策略。 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-070 深圳市锐明技术股份有限公司 1．拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2．原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）） 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司实际情况和对未来 审计服务的需求，公司不再续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度审计机构，拟 聘任毕马威华振担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所事宜与北京德皓国际进行了充分沟通，北京德皓 国际对变更事宜无异议。 4．本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规规定。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十四次会议，审议通过了 ...

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）， 根据相关规定，公司拟对《深圳市锐明技术股份有限公司章程》及其附件《深圳 市锐明技术股份有限公司股东会议事规则》和《深圳市锐明技术股份有限公司董 事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《深圳市锐明技术股份有 限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《深圳 市锐明技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称"《股东会议事 规则（草案）》"）和《深圳市锐明技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》 （以下简称"《董事会议事规则（草案）》"）。《公司章程（草案）》及其附 件经股东会批准后，自公司发行 H 股股票在香港联交所挂牌交易之日起生效。在 此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件将继续适用。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提 请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、 法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以 及本次发行上市的实际情况等,对经 ...

如否，请详细说明：____________________________ 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 左中 为深圳市锐明 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-069 深圳市锐明技术股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了 第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，现将具 体情况公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高 公司董事会的科学决策能力，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名左 中女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且本次发行 H 股 股票在香港联交所挂牌上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人 左中女士尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 左中 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深 圳市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市锐明技术股份有限公司 深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,314,634,506.49 | 980,145,416.77 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 506,483.85 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 21,816,141.21 | 134,532,548.30 | | 应收账款 | 463,161,236.37 | 534,502,770.68 | | 应收款项融资 | 40,670,756.71 | 11,256,089.23 | | 预付款项 ...