深圳市锐明技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步加强互动 易平台信息发布及提问回复的管理，规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简 称"公司"）通过互动易平台与投资者的交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台（网址为：https://irm.cninfo.com.cn）。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守深圳证券交 易所的有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人 及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、行政法规和《上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 关联方占用资金：指公司为前述主 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理，防治舞弊行为，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章，以及《深圳市锐明技术股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司全体员工。 第三条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、高管及所有员工职业 行为，严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业、勤勉尽职 的工作氛围，防止损害公司及控股子公司和股东利益的行为发生。 第四条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律、行政法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处 理恰当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 （三）对反舞弊事件提出处理意见和责任追究意见； 第二章 管理机构及职责 第五条 公司董事会及审计委员会是反舞弊及举报管理工作的领导机构 ...

第一条 为更好地管理深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或 本公司）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保 公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以 使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称经理是指经理本人或经合法授权以经理名义对外行 使其权限的副经理等高级管理人员。 第三条 公司设经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副经理若 干名，由经理提名，董事会聘任或解聘。经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托 组织实施董事会决议，对董事会负责。 深圳市锐明技术股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第五条 经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 经理职责权限 第六条 经理按照《公司章程》的规定全 ...

截至发稿，锐明技术市值为89亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 （记者 王晓波） 每经AI快讯，锐明技术（SZ 002970，收盘价：49.06元）12月23日晚间发布公告称，公司第四届第十七 次董事会会议于2025年12月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于制定 及修订公司相关制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，锐明技术的营业收入构成为：交通运输占比44.8%，交通出行占比41.5%，前装业务 占比9.25%，创新业务占比2.45%，其他业务占比2.0%。 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-093 深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为有效防范和控制汇率波动对深圳市锐明技术股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险。 2．交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及 其他外汇衍生产品等业务。 3．交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行 等金融机构。 4．交易金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控股子 公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金（不涉及募集资金或银行信贷资 金，下同）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。 5．已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、 第四届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 无需提交股东会审议。 6 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司及控股子公司海外业务量的增加，外汇头寸较大，为有效防范和控 制汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及控股子 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇 期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包 括汇率、利率、货币等或上述资产组合。公司及控股子公司开展的外汇套期保值 业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及控股子公司开 展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司 及控股子公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 2、额度交易期限 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-092 深圳市锐明技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司等 具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、券 商收益凭证等）。 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3．特别风险提示：（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-091 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司管 理层根据公司及控股子公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因 素选择具体合作银行。 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司及控股子公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召 开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展票据 池业务的议案》，现将相关内容公告如下： 一、开展票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资（包括但不 限于开票、借款、保函等融资事项）、票据贴现、票据代理查询、业务统计等 功能于一体的票据综合管理服务。 质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度， 额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。 （三）业务期限 上述票据 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-090 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2025 年 12 月 19 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志 坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关 法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》 董事会同意公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币 40,000 万元， 即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 40,000 万元，业务期 ...