深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市锐明技术股份有限公司 深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵志坚、主管会计工作负责人刘必发及会计机构负责人(会计 主管人员)巢琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告如有涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，能 否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 公司存在美国贸易战带来的全球供应链变化、市场竞争加剧的风险、技术 更新换代风险、应收账款发生坏账的风险、汇率波动风险、供应链风险、管 理风险、网络安全风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）， ...

| 8.55% | 2.62% | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度 | | | | | | | | | | | | | 上年度末 | | 本报告期末 | | | 总资产（元） | | | 3,100,933,788.15 | 3,041,484,018.21 | | | | | 1.95% | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | | | | 1,861,254,138.19 | | | | | 1,684,748,620.81 | | 10.48% | | | | | | | | | | | | 单位：股 | | | | 报告期末普通股股东总 | | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 | | | | | 数 | | | 数（如有） | | | | | | | 前 | 10 | | | | | 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | 持有有限售条件的股份 | 质 | | | | 押、标记或冻结情况 | | | | | | | | | 股东名称 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-071 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，全票审议通过《关 于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2025 年半年度 （二）经测算，公司 2025 年半年度实现净利润 205,533,080.39 元，归属于母 公司所有者的净利润 203,071,747.93 元。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表可供 股东分配利润为人民币 634,298,144.31 元，母公司可供股东分配利润为人民币 润为 616,182,115.60 元。 （三）公司 2025 年半年度利润分配方案，具体内容如下： 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-063 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 公司全体董事确认：公司 2025 年半年度报告及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-064 深圳市锐明技术股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2025-065）。 披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-073 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （2）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 20 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （1）现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 8 日"9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00"；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益和公司财 务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其他相关法律、法规的 规定。 第五条 公司对 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会的 议事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益， 明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》规定的以及股东会赋予的职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 专门委员会 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件报告、保管董事会和董事会办公室印章、公司股东 资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 董事 董事会由 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规 定，制定本制度。 深圳市锐明技术股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会的 议事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益， 明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、相 关规范性文件和公司股票上市地证券监管规则，以及《深圳市锐明技术股份有 限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规定的以及股东会赋予的职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件报告、 ...