证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-012 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求， 于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深 圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划（以 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-011 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司部分股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东刘垒先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2025-002）。公司股东刘垒先生持有本公司股份 417,341 股（占公司目前总股本比例 0.24%，占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例 0.24%，公司目前总股本 以 2025 年 1 月 10 日数据为准，下同），计划在 2025 年 2 月 25 日-2025 年 5 月 23 日期 间，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 104,300 股（即不超过公司目前总股本的 0.06%、公司剔除回购专用证券账户后总股本的 0.06%）。 2、本次减持股份来源：公司股权激励授予股份、二级市场竞价交易增持的股 ...

（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-009 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2025 年 3 月 6 日召开，会议审议通过了《关于〈深圳市锐明技术股份有限 公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公 司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情 人及激励对象在本次激励计 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 第三期员工持股计划 深圳市锐明技术股份有限公司 二〇二五年三月 深圳市锐明技术股份有限公司 第三期员工持股计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本方 案主要条款与公司于 2025 年 3 月 7 日公告的《第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要内容一致。 1 深圳市锐明技术股份有限公司 第三期员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的 有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第一次临 时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 3 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-010 深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称 "股东"）共有 195 人，所持有表决权股份 107,384,492 股，占公司有表决权股 份总数的 61.5195％（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账 户所持公司股票的股份 794,000 股及公司第一期员工持股计划所持公司股票的股 份893,500股及公司第二期员工持股计划所持公司股票的股份1,040,000股,下同）。 2、现场出席会议情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-008 深圳市锐明技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深 圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2025 年股票期权激 励计划（以 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深圳市 锐明技术股份有限公司（以下简称"锐明技术"或"公司"）委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《自律监管指引第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 （以下简称"法律法规"）和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施第三期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"或"本计划"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存 ...

[Table_Page] 公司深度研究|计算机设备 证券研究报告 | Table_Invest] [公司评级 | 买入 | | --- | --- | | 当前价格 | 54.94 元 | | 合理价值 | 78.77 元 | | 报告日期 | 2025-03-13 | 基本数据 [Table_BaseInfo] | 总股本/流通股本（百万股） | 177.28/116.14 | | --- | --- | | 总市值/流通市值（百万元） | 9739.8/6380.7 | | 一年内最高/最低（元） | 58.70/25.46 | | 30 日日均成交量/成交额（百万） | 7.95/416.89 | | 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） | 18.87/69.16 | [Table_PicQuote] 相对市场表现 [分析师： Table_Author]刘雪峰 SAC 执证号：S0260514030002 SFC CE No. BNX004 021-38003675 -12% 15% 42% 68% 95% 122% 03-24 05-24 07-24 09-24 11-24 01-25 03-25 锐 ...

[Table_Page] 公司深度研究|计算机设备 证券研究报告 | Table_Invest] [公司评级 | 买入 | | --- | --- | | 当前价格 | 54.94 元 | | 合理价值 | 78.77 元 | | 报告日期 | 2025-03-13 | 基本数据 [Table_BaseInfo] | 总股本/流通股本（百万股） | 177.28/116.14 | | --- | --- | | 总市值/流通市值（百万元） | 9739.8/6380.7 | | 一年内最高/最低（元） | 58.70/25.46 | | 30 日日均成交量/成交额（百万） | 7.95/416.89 | | 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） | 18.87/69.16 | [Table_PicQuote] 相对市场表现 [分析师： Table_Author]刘雪峰 SAC 执证号：S0260514030002 SFC CE No. BNX004 021-38003675 -12% 15% 42% 68% 95% 122% 03-24 05-24 07-24 09-24 11-24 01-25 03-25 锐 ...