深圳市锐明技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司治理准则》等有关法律、法 规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第二章 关联方关联交易的确认 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接 控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业关系。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（ ...

深圳市锐明技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市锐 明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司 董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬方案的制定及执行；负责公 司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高管人 员，是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他人 员。 第三条 薪酬与考核委员会成员及其下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 行为，维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上 市地监管规则以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程（草案）》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管 规则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及公司股票上市地证券 监管规则规定的范围内行使职权。 第 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）信息 披露的工作程序，提高信息披露工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的"重大信息"，系指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》《规范运作》和其他相关规定应当披露的，对公司证 券及其衍生品种交易价格可能或者已经产生重大影响的信息。 本制度中的"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市规则》《规范运作》和其他相关规定，在符 合条件媒体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 本制度所称"特定对象"是指比一般中小投资者 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市锐 明技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》》（以下简称《香港上市规则》）的有关规定， 公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬方案的制定及执行；负责公 司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高管人 员，是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为本公司聘任提供年度审计服务的会计师事务所，不 包括为本公司提供专项审计服务的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司会计师事务所选聘工作流程包括选聘、续聘、改聘三类。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下 ...

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市锐明技术股份有 限公司（以下简称公司）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会 计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的 规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《深圳市锐明技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 境内地区（以下简称中国境内/境内，为本制度之目的，不包括中华人民共和国 香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区、中华人民共和国台湾省）以 外的国家和地区发行证券及上市或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公 司境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，保证公司与关联（连）方之间订立的关联（连）交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规、 公司股票上市地监管规则及《深圳市锐明技术股份有限公司章程（草案）》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联（连）交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和非关联（连）股东的利益。应遵循关联（连）董事 和关联（连）股东回避表决的原则。 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《深交所上 市规则》《香港上市规则》的规定认定关联人以及关连人士范围，并按照相关规 定履行关联（连）交易的审批、信息披露等程序。如某项交易既属于与中国证 ...