证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-080 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价 格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规及《深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《2025 年激励计划》"）的规定以及 2025 年第一次临时股东会的授权，董事 会对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的行权价格进行相 应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议 分别审议通过了《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-078 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价 格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规及《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权， 董事会对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权（含 预留部分）的行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整、2024 年股票期权激励计划行 权价格调整、2025 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 1 《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》已于 2025 年 3 月 27 日实施，《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 及《深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》均系根据当时有效的《上市公司股权激励 管理办法（2018 修正）》制定。2025 年 9 月 8 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会并相应修订公司章程，故本次调整不再依照 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案 修订稿）》《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《深圳市锐明技术股 ...

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公 司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，以及 办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的事务。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权、履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、证券交易所相关规定和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规及规范 性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会秘书与公司秘书工作规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权、履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、公司股票上市地证券监管规则和《深圳市锐明技术股份有限公司章程（草案）》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实、勤勉地履行职责； 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、《香港上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》(以下简称《标准守则》)及《香港上市规则》附录 C1《<企业管治 守则>及<企业管治报告>》等法律、法规及规范性文件及《深圳市锐明技术股份 有限公司 ...

根据 2025 年 7 月 1 日生效的修订后的《企业管治守则》及相关《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）条文中有关提名委 员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保深 圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）遵守《香港上市规则》的最新规 定，进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司 结合实际情况，对第四届董事会提名委员会委员进行了调整，公司于 2025 年 9 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员 的议案》，本次调整后公司第四届董事会提名委员会委员组成情况如下：金振朝先 生（主任委员）、左中女士（任期自公司董事会审议通过且发行 H 股股票并申请在 香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）起至第四届 董事会任期届满之日止）、赵志坚先生。 董事会提名委员会委员调整自公司董事会审议通过且本次发行上市之日起生效。 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 23 日 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025 ...

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2025 年 9 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-077 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，进一步完善公司治理结构， 加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况，对第四届董事 会提名委员会委员进行了调整，本次调 ...

每经头条（nbdtoutiao）——报价太低遭严防，投标企业还得"解释清楚"，一场国家组织的大型采购， 为何引发全行业关注 2025年1至6月份，锐明技术的营业收入构成为：交通运输占比44.8%，交通出行占比41.5%，前装业务 占比9.25%，创新业务占比2.45%，其他业务占比2.0%。 截至发稿，锐明技术市值为89亿元。 每经AI快讯，锐明技术（SZ 002970，收盘价：49.38元）9月22日晚间发布公告称，公司第四届第十五 次董事会会议于2025年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 <深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则> 的议案》等文件。 （记者 王晓波） ...