2023 年 12 月 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第一节 | 股东大会的提案 | 7 | | 第二节 | 股东大会的通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第一节 | 股东大会召开的地点和方式 | 8 | | 第二节 | 股东大会的秩序 | 9 | | 第三节 | 股东大会的登记 | 9 | | 第四节 | 会议主持人 | 10 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第六章 | 附则 | 15 | 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 12 | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规 范性文 ...

成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本办法。 成都天箭科技股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-044 成都天箭科技股份有限公司 修订后的管理制度详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 二、备查文件 《公司第二届董事会第十四次会议决议》 特此公告！ 关于修订和新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订部分管理制度的议案》、《关 于新增管理制度的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,对现行部分管理制度进行了修订和新增，现 将具体情况公告如下： 上述修订和新增的管理制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其 中序 6-12 管理制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 序号 制度名称 审议机构 备注 1 董事会审计委员会工作细则 董事会 修订 2 董事会审计委员会年报工作规程 董事会 修订 ...

关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都天箭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司换届选举第三届董事 会董事候选人发表如下独立意见： 成都天箭科技股份有限公司独立董事 我们认为公司第三届董事会七名董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司七名董事候选人：楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士、邓菊 秋女士、钟凯先生、夏雷先生不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形，且独立董事候选人邓菊秋女士、钟 ...

成都天箭科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 成都天箭科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司系由成都天箭科技有限公司整体变更设立；在成都高新技术产业开发区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100771221389K。 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-045 成都天箭科技股份有限公司 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表 监事，其中职工代表监事的比例为 1/3。公司于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室 召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。经职工代表大会表决，同 意选举罗太容女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。 罗太容女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 附件： 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事候选人简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 ...

一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-040 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 特此公告！ 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 公司第二届监事会将于 2023 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 钟凯 作 为成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成都天箭科技 股 份 有 限公司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董事 会独立董事候 选人。现公开 声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和 深 圳证券 交 易 所 业务 规 则 对 独 立 董 事 候选 人 任 职 资 格及 独 立 性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 已 经参 加 培训 并 取得 证 券交 易 所认 可 的相 关 培训证明材料（如有） ...

成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 成都天箭科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独立董事应占半数以上，由会计专业 的独立董事担任召集人。 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规范性文 件相关规定，制定本制度。 第五条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控 ...