（经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、四川证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进 行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告审 计工作的时间安排。上述事项应有书面记 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 夏雷 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称 、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼 职 、有 无 重大 失 信 等 不 良 记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性 文 件 和 深 圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体 声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会提名 委 员会或者 独 立董事 专 门会议 资格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 邓菊 秋 作 为成都天箭科技 股 份 有 限公司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成都天箭科技 股 份 有 限 公 司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券 交 易 所业 务 规 则 对独 立 董 事候 选 人 任 职 资格 及 独 立 性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、本 人 不存 在《 中华 人 民共 和 国公 司 法 》第 一 百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议工作细则 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-042 成都天箭科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会换届完成后，陈涛女士、罗旭东先生、陈源清女士不再担任公司 监事职务，但仍在公司其他重要岗位继续为公司发展做出贡献。公司监事会对他 们在担任公司监事期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将 继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行 监事职责。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-044 成都天箭科技股份有限公司 修订后的管理制度详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 二、备查文件 《公司第二届董事会第十四次会议决议》 特此公告！ 关于修订和新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订部分管理制度的议案》、《关 于新增管理制度的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,对现行部分管理制度进行了修订和新增，现 将具体情况公告如下： 上述修订和新增的管理制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其 中序 6-12 管理制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 序号 制度名称 审议机构 备注 1 董事会审计委员会工作细则 董事会 修订 2 董事会审计委员会年报工作规程 董事会 修订 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥50,914,868.94, representing a decrease of 30.08% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥143,812,861.93, down 54.54% year-on-year [5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥9,826,927.63, a decline of 43.85% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥45,419,995.44, down 31.22% compared to the previous year [5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, a decrease of 43.53% year-on-year, and the diluted earnings per share was also ¥0.08, reflecting the same percentage decline [5]. - Total operating revenue for the current period is CNY 143,812,861.93, a decrease of 54.5% compared to CNY 316,329,852.46 in the previous period [17]. - Net profit for the current period is CNY 45,419,995.44, a decline of 31.2% from CNY 66,035,129.24 in the previous period [19]. - Earnings per share for the current period is CNY 0.38, compared to CNY 0.5497 in the previous period [19]. - The company reported a decrease in total profit to CNY 52,003,882.18, down from CNY 76,397,985.57 in the previous period [17]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,385,953,706.25, an increase of 3.59% from the end of the previous year [5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,385,953,706.25, an increase from ¥1,337,878,326.21 at the beginning of the year [15]. - The total liabilities as of September 30, 2023, are ¥295,250,724.75, up from ¥272,575,340.15 at the beginning of the year [15]. - The company has a long-term investment of ¥9,773,898.51, unchanged from the beginning of the year [15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥150,761,026.02, showing a significant increase of 367.87% due to improved cash collection [5]. - The net cash flow from operating activities was ¥150,761,026.02, a significant improvement compared to the negative cash flow of ¥56,281,752.22 in the same period last year [21]. - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥101,856,045.98, down from ¥120,009,256.16 year-over-year [21]. - The net cash flow from investing activities was negative at ¥12,533,850.71, an improvement from a larger negative cash flow of ¥100,991,798.68 in the previous year [21]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥100,887,965.26, compared to ¥113,956,473.57 in the same quarter last year [21]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥118,207,175.31, contrasting with a decrease of ¥178,723,550.90 in the same quarter last year [21]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥410,919,437.02, up from ¥211,887,045.06 year-over-year [21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,345 [11]. - The largest shareholder, Lou Jiyong, holds 36.01% of shares, totaling 43,260,000 shares [11]. - The company reported a total of 10,815,000 unrestricted shares held by the largest shareholder, Lou Jiyong [11]. Inventory and Operating Costs - The company's inventory at the end of Q3 2023 was ¥123,196,869.68, an increase of 40.76% compared to the beginning of the year, attributed to stockpiling [9]. - The company experienced a 63.65% decrease in operating costs, aligning with the drop in revenue [9]. - Total operating costs for the current period are CNY 86,969,688.18, down 58.1% from CNY 207,068,408.06 in the previous period [17]. Financial Standards and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report [22]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements [22]. - The report was issued by the board of directors on October 31, 2023 [23].

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-036 成都天箭科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。 报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会 议的通知已于2023年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本 次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由董事长楼继勇先生 ...

一、基本情况 为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高 新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行 各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为 准），授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信 期限为十二个月。 董事会授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、 协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-038 成都天箭科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事宜公告如下： 董事会 2023 年 10 月 31 日 本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 《公司第二届董事会第十三次会议决议》 特此公告！ ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-037 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。 三、备查文件 《公司第二届监事会第十二次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 10 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式 ...