成都天箭科技股份有限公司 一 、 本人 已 经 通 过 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届董 事 会 提 名 委 员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立 履 职 情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、本 人 不存 在《 中华 人 民共 和 国公 司 法 》第 一 百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 夏 雷 作 为 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限公司 董事会 提名为成都天箭科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届 董 事 会独立董事候 选人。现公开 声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议工作细则 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 成都天箭科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司股东利益，公司 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《成 都天箭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"选聘会计师事务所"，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部 控制报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告等，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司选聘执行审计业务的会计师 ...

成都天箭科技股份有限公司 一、被提名人已经通过成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会提名 委 员会或者 独 立董事 专 门会议 资格 审 查 ， 提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 邓菊秋 为成 都 天 箭 科 技 股 份 有 限 公 司第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提 名 人已 书面 同意 作为 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称 、详 细 的 工 作 经 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-042 成都天箭科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会换届完成后，陈涛女士、罗旭东先生、陈源清女士不再担任公司 监事职务，但仍在公司其他重要岗位继续为公司发展做出贡献。公司监事会对他 们在担任公司监事期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事将 继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行 监事职责。 特此公告！ 成都天箭科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议 ...

成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都天箭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》等法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 ...

2023 年 12 月 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第一节 | 股东大会的提案 | 7 | | 第二节 | 股东大会的通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第一节 | 股东大会召开的地点和方式 | 8 | | 第二节 | 股东大会的秩序 | 9 | | 第三节 | 股东大会的登记 | 9 | | 第四节 | 会议主持人 | 10 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第六章 | 附则 | 15 | 成都天箭科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 成都天箭科技股份有限公司 对外担保决策制度 （经 2023 年 12 月 4 日第二届董事会第十四次会议审议， 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上 市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 ...

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已 于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅宏先生因行程临时调整，委托 董事何健先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.1 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 1 ...

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 12 | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规 范性文 ...