广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5-11 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至当届董事会任期届满 时为止，任期届满，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， 任期届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第一条 为了进一步明确广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联方之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 1 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州飞达音响有 | 中联国际房地产 土地资产评估咨 | 邵雅淇、邱军 | 中联国际评字 | 预计未来现金流 | 资产组评估值 | | | | | 【2024】第 | | | | 限公司 | 询（广东）有限 | | | 量的现值 | 21,300.00 万元 | | | | | TKMQB0329 号 | | | | | 公司 | | | | | 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现金流或经营 利 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事曾旻辉 2023 年度述职报告 本人曾旻辉，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，独立公正、勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立、客观的意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，有效保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曾旻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，博士学 位。曾任广州市专利事务所职员、广州新诺专利代理有限公司合伙人、广州华 进联合专利商标代理有 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，维护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东朝阳电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对审计对象内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象 会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动 的效益等行为。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机构及全 资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-010 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实 施。现将该预案的具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润116,778,764.96元，母公司实现净利润111,026,768.98元，本 期提取法定盈余公积11,102,676.90元。截至2023年12月31日，合并财务报表累 计可供分配利润为362,397,764.90元，资本公积余额为403,435,518.62元；母公 司可供分配利润为311,053,093.50元，资本公积余额为459,642,101.07元。根据 利润分配应以合并 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-007 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日送达至每位监事； 2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中监事罗 琼以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生召集和主持，公司全体监事出席、会 议记录人员列席； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 监事会认为： ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-012 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经过公司及下属子公司对2023年末可能存在减值迹象的资产进行清查后，计 提的各项资产减值准备合计42,822,010.40元，具体情况如下： | 项 目 | 信用减值损失（单位：元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -4,387,689.33 | | 其他应收款坏账损失 | 14,819.47 | | 长期应收款坏账损失 | 900,000.00 | | 合计 | -3,472,869.86 | （一） 信用减值损失 （二） 资产减值损失 | 项 目 | 资产减值损失（单位：元） | | --- | --- | ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广东朝阳电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营需要，与境内外 具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的规避和防范汇率或利率风险的外 汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司。未经公司相应公司治 理机构审批同意，公司及其控股子公司、分公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 操作原则 第四条 公司进行外汇套 ...

容诚审字[2024]510Z0043 号 审计报告 广东朝阳电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1– | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1– | 2 | | | 3 | 合并利润表 | 3 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5 | – 6 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 7 | – 8 | | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 10 | 财务报表附注 | 13 | | -126 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 01 ...