特别提示： 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-046 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会 议室。 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （5）股东大会召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:3 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 法律意见书 致：广东朝阳电子科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派鲁莎莎律师、王思婕律师（下称 "本所律师"）见证公司于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的 法律、法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-045 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司董事长兼总经理郭丽勤女士、董事会秘书袁宏女士 和财务总监龚峰先生（如有特殊情况，参与人员可能进行调整）将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-044 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 （一）直接持股部分的权益变动 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人之一沈 庆凯先生因病于 2024 年 2 月 28 日逝世，其生前直接和间接持有的公司股份将进 行夫妻共同财产分割和由继承人继承。根据广东省东莞市东部公证处出具的《公 证书》（（2024）粤莞东部证字第 6431、6432、6433 号），上述资产将全部变 更登记至其配偶、公司实际控制人之一郭丽勤女士名下，公司实际控制人由沈庆 凯、郭丽勤夫妇变更为郭丽勤女士。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露 的《简式权益变动报告书》、《关于实际控制人权益变动的提示性公告》（公告 编号：2024-020）。 2024 年 6 月 14 日，公司收到郭丽勤女士提交的中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认沈庆凯先生生前直接持有 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"或 "公司"）于 2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一 次会议，于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购分立后的广州飞 达音响股份有限公司（已更名为"广州飞达音响有限公司"，以下简称"飞达音 响"）95.4091%股份。根据公司与交易对手方签署的《广州飞达音响股份有限公 司股份转让协议》及《补充协议书》（以下合称"原协议"）的约定，在飞达音 响完成分立后，公司分两期受让出让方所持股份：第一期公司受让中邦制造有限 公司所持有的飞达音响 75.4091%股份；第二期公司受让广州伟溢投资管理企业 （有限合伙企业）（以下简称"伟溢投资"）所持有的飞达音响 20%股份，将在 第一期股份转让的交割完成之日起 2 年届满后 180 日内完成。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 1 日发布的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-049）。第一期受让股权的交割手续已于 2022 年 3 月完成，具体内容 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-041 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构， 该议案尚需提交股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]44 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-037 2024 年 8 月 1 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郭丽勤、主管会计工作负责人龚峰及会计机构负责人(会计主 管人员)龚峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险因素， 详见本报告之"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本半年度报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 | | 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 章程 中国·东莞 二○二四年八月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | | 第二节 董事会 | 22 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | | 第二节 监事会 | 30 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | | 第一节 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 年度占用资 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | | 占用性质 | | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | 金的利息 | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | | - | - | | | | - | - | - | - | | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-036 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日由专人送达至每位监事； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、本次监事会于 2024 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开； 1、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 监事会认为：董事会编制公司 2024 年半年度报告的程序符合法律法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. ...