广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东朝阳电子科技股份有限公司董事会现就提名谌龙先 生为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东朝阳电子科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东朝阳电子科技股份有限公司董事会现就提名陈立新 先生为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东朝阳电子科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存 ...

本人谌龙尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东朝阳电子科技股份有 限公司（证券代码：002981）将公告本人的上述承诺。 广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 2025 年 2 月 14 日 承诺人：谌龙 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-006 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三 届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 3 月 4 日（星期二）召开 2025 年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 上午 9:15—202 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-003 广东朝阳电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于 2025 年 2 月 14 日以现场方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 （1.01）同意提名陈是建先生为公司第四届监事会非职工代表监事选人。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.02）同意提名 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥 先生、徐林浙先生及独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式 出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-002 广东朝阳电子科技股份有限公司 与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下： （1.01）同意提名郭丽勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.02）同意提名郭荣祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.03）同意提名徐林浙先生为公司第四 ...

e公司讯，朝阳科技(002981)1月19日晚间公告，持股4.85%的股东暨公司控股股东一致行动人宁波鹏辰 创业投资合伙企业（有限合伙）计划十五个交易日后的三个月内减持公司股份数量不超过405.76万股， 占公司总股本的3%。 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-055 广东朝阳电子科技股份有限公司 注：本次解除质押股份数量及占公司总股本比例与公司 2023 年 10 月 20 日披露的《关 于实际控制人部分股份解除质押和质押的公告》（公告编号：2023-042）存在差异，系公司 实施了 2023 年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，股份数量相应增加及 公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期自主行权，公司总股本相应增加 所致。 特此公告。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日期 解除质押 日期 质权人 郭丽勤 是 378 18% 2.8% 2023 年 10 月 18 日 2024 年 11 月 19 日 国金证券资产 管理有限公司 一、本次解除质押的基本情况 二、股份累计质押基本情况 本次解除质押后，公司实际控制人及其一致行动人无质押其持有的公司股份 的情形。 三、备查文件 1、持股 5%以上股东每日持股变化明细。 关于实际控制人部分股份解除质押的 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-054 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：郭丽勤 住所：东莞市企石镇旧围工业区 经营范围：一般项目：音响设备制造；音响设备销售；家用电器研发；电子 元器件制造；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；模 具制造；模具销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售； 服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞 行器销售；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 统一社会信用代码：9144190077308594XD 名称：广东朝阳电子科技股份有限公司 注册资本：人民币壹亿叁仟肆佰玖拾万零壹仟玖佰壹拾陆元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2005 年 03 月 30 日 广东朝 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-053 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...