广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赵晓明） 本人赵晓明，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东朝阳 电子科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎行使法 律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人赵晓明，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，研究生 学历，中国注册会计师。曾任广东京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室 主任，仲恺农业工程学院经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、 财务处处长、基建处正处级干部。现任仲恺教育基金会理事长、广东朝阳电子 科技股份有限公司独立董事、润本生物技术股份有限公司独立董事、苏州锦艺 新材料 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曾旻辉-已离任） 本人曾旻辉，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 4 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有 限公司章程》《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 本人已于 2025 年 3 月 4 日任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董 事职务，也不在公司担任其他职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2、出席董事会专门委员会的情况 本人曾旻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，博士学 位。曾任广州市专利事务所职员、广州新诺专利代理有限公司合伙人、广州华 进联合专利商 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 章程 中国·东莞 二○二六年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十章 | 修改章程 | 42 | | 第十一章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由东莞市朝阳实业有限公司以整体变更方式发起设立，在东莞市市 场监督管理局注册登记，取得统 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （谌龙） 本人谌龙，自 2025 年 3 月 4 日起担任广东朝阳电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会的独立董事。在 2025 年度任职期内，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》《广 东朝阳电子科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，恪守忠实、勤勉、 尽责的执业准则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 作用，形成独立、客观、公正的决策意见，监督董事会决议的执行情况，确保 公司的运作符合公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人谌龙，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，研究生学历。 曾任深圳东金首创投资管理有限公司研究员、天健会计师事务所项目经理、广 州证券有限责任公司高级项目经理、中信证券股份有限公司高级项目经理、五 矿证券有限公司债权五部业务总经理、广州适然环境工程技术有限公司财务 ...

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应， 与公司经营业绩、个人业绩相匹配； 广东朝阳电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益， 促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《广东朝阳电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展 相协调； （三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责 任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比例相协调； （四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩 相匹配，有奖有惩、奖惩对 ...

本人陈立新，作为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广 东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东朝阳电子 科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的相关规定， 秉持独立、客观、公正的原则，以维护公司整体利益和保障全体股东合法权益 为根本出发点，积极运用专业知识和经验，致力于促进董事会决策的科学性与 审慎性，推动公司治理体系的持续完善与合规运作，切实履行独立董事应尽的 职责与义务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈立新） 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人陈立新，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 6 月出生，工商管理 硕士。曾任中国图书进出口上海公司编辑、世界图书出版上海有限公司编辑部 主任、中国电子音响行业协会秘书长、上海维迪科技发展有限公司执行董事和 经理、上海音联科技交流服务有限公司执行董事和经理。现任中 ...

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 181,841.92 | 173,427.30 | 4.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,376.69 | 11,290.81 | -34.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,955.86 | 10,466.28 | -33.54% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,527.27 | 9,564.18 | 72.80% | | 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.84 | -35.71% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.54 | 0.84 | -35.71% | | 加权平均净资产收益率 | 7.03% | 11.82% | -4.79% | | 总资产 | 162,961.85 | 172,684.56 | -5.63% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 106,699.89 | 103,278.26 | 3.31% | | 股本 | 13,748.61 | 13,521.55 | ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控体系"），结合广东朝阳电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，有可能带来 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-011 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述变更具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监 督管理部门的核准登记为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本的变更，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》的部 分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 13,748.6115 | 万元整。 | 13,655.8715 | 万元整。 | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | 2 | 13,748.6115 | 万股，公司的股本结 | 13,655.8715 | 万股，公司的股本结 | | | 构为：普通股 | 13,748.6115 万股。 | 构为： ...

一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕 32 号）（以下简称"《解释 19 号文》"），明确规定"关于非同一控制下企业合 并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公 司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终 止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-007 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的变更， 符合法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 ...