广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等规定，切实履行股东大会赋予的职权， 认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公 司的规范运作和长期稳健发展。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、公司经营情况 2024年度，公司全年实现营业总收入为173,427.30万元，同比增长21.24%； 归属于上市公司股东的净利润为 11,290.81 万元，同比减少 3.31%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,466.28 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内控体系"），结合广东朝阳电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。鉴 于内部控制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-023 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票进行融资，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的相关事宜。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 3 日召开了第四届 董事会第二次会议，决定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开 2024 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 上午 9:15—2025 年 4 月 ...

1、本次会议通知已于 2025 年 3 月 24 日由专人送达至每位监事； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-016 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（监事会主席 陈是建先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年年 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 3 月 24 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，均以通讯方 式出席本次会议； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-015 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 时任独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》、《独立董事 独立性情况自查报告》，并将在公 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 现将该预案的具体情况公告如下： 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-019 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配为2024年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 112,908,107.74 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 135,756,914.92元，根据《中华人民共和国公司法》及《广东朝阳电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本期提取法定盈余公积 13,575,691.49元。截至2024年12月31日，公司 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 4 月 1 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司负责人郭丽勤、主管会计工作负责人龚峰及会计机构负责人（会计 主管人员）龚峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 第一节 重要提示、目录和释义 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素， 详见本报告之"第三节、管理层讨论与分析"之"十一 、公司未来发展的展 望"部分。 广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》，同意选举谌龙先生为公司第四届董事会独立董事。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告日，谌龙先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，谌龙先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事谌龙先生的通知，获悉其已按规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-014 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-012 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选 举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委 员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案，现将 相关情况公告如下： 一、第四届董事会董事长的选举情况 董事会同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、第四届监事会主席的选举情况 监事会同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 三、第四届董事会各专门委员会委员的选举情况 公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名 ...