证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-007 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 4 日召开了 2025 年第一次职工代表大会选举职工代表监事。经参会代表民 主选举，肖坤先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。肖坤先生将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期与第四届监事会一致。 肖坤先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的有关职工代 表监事的任职资格和条件。 肖坤先生简历见附件。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 4 日 附件 第四届监事会职工代表监事候选人简历 肖坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生。曾任东莞市朝 阳实业有限公司工程部课长；现任广东朝阳电子科技股份有限公司职工代 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-008 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东朝阳电子科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间任意时间。 （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会 议室。 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （5）股东大会召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。 ...

2025 年第一次临时股东大会的 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 60 层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 法律意见书 致：广东朝阳电子科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派汪甜律师、周超男律师（下称 "本所律师"）见证公司于 2025 年 3 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的 法律、法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《广东朝阳电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-004 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，并提请公司股东大会审 议，公司将按照相关规定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名， 任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司股东、董事会提名，并由第三届董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郭丽勤女士、郭 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-005 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股 东大会审议，公司将按照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司换届选举第四届监事会非职工代表的议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过后， 非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。 2 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵晓明作为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东朝阳电子科技股 份有限公司董事会提名为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谌龙作为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东朝阳电子科技股份 有限公司董事会提名为广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东朝阳电子科技股份有限公司董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

提名人广东朝阳电子科技股份有限公司董事会现就提名赵晓明 先生为广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东朝阳电子科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...