证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-013 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告 1、标的公司中文名称：越南朝阳实业有限公司 5、股权结构：增资前后均为公司全资子公司 6、最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2024 年 月 日 | 9 | 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （已经审计） | | （未经审计） | | | | 资产总额 | 24,040.62 | | 34,015.68 | | | | 负债总额 | 15,825.44 | | 22,943.67 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于对 全资子公司追加投资的议案》。为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大 生产规模，践行公司战略规划 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-011 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 4 日以现场方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事 长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-012）。 表决结果：同意 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-010 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以口头方式送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 3 月 4 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、陈立新先生以通讯方式出席会议）； 4、经公司半数以上董事推举，本次会议由董事郭丽勤女士主持，公司全体 监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-007 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 4 日召开了 2025 年第一次职工代表大会选举职工代表监事。经参会代表民 主选举，肖坤先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。肖坤先生将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期与第四届监事会一致。 肖坤先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的有关职工代 表监事的任职资格和条件。 肖坤先生简历见附件。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 4 日 附件 第四届监事会职工代表监事候选人简历 肖坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生。曾任东莞市朝 阳实业有限公司工程部课长；现任广东朝阳电子科技股份有限公司职工代 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-009 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 4 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公 司第四届董事会和第四届监事会。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名， 具体成员如下： 二、第四届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监 事 1 名，具体成员如下： 非职工代表监事：陈是建先生、罗琼女士 职工代表监事：肖坤先生 公司第四届监事会成员均符合《 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-008 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东朝阳电子科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间任意时间。 （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会 议室。 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （5）股东大会召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。 ...

2025 年第一次临时股东大会的 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 60 层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 法律意见书 致：广东朝阳电子科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派汪甜律师、周超男律师（下称 "本所律师"）见证公司于 2025 年 3 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的 法律、法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《广东朝阳电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-004 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，并提请公司股东大会审 议，公司将按照相关规定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名， 任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司股东、董事会提名，并由第三届董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郭丽勤女士、郭 ...