广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以 及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东朝 阳电子科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等 规定，结合公司生产经营实际情况，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、 独立地履行监事会职责，对公司的依法运作、财务情况、内部管理、决策程序以 及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护了公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有 力保障。2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 6 次会议，对定期报告、利润分配、股权激励等 事项进行审议。会议的通知、召开、决议均符合法律法规、规范性文 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （二）现金分红的条件和具体比例 公司在符合利润分配条件，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发 生（募集资金项目除外），且经营性现金流净额为正时，应当优先考虑采用现金 分红的方式进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个 月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期 为了进一步健全和完善广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《广东朝阳电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公司实际情 况，公司制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-021 （一） 信用减值损失 （二） 资产减值损失 | 项 目 | 资产减值损失（单位：元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | -17,254,789.92 | | 合同资产减值准备-未到期质保金 | 68,853.78 | | 其他非流动资产减值准备-未到期质保金 | -14,883.66 | | 在建工程减值准备 | -3,193,870.69 | | 合计 | -20,394,690.49 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司会计政 策的规定和要求，为更真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-023 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票进行融资，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的相关事宜。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等规定，切实履行股东大会赋予的职权， 认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公 司的规范运作和长期稳健发展。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、公司经营情况 2024年度，公司全年实现营业总收入为173,427.30万元，同比增长21.24%； 归属于上市公司股东的净利润为 11,290.81 万元，同比减少 3.31%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,466.28 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释 18 号 文》"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，对不属于单项履约义务的保证 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-020 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年度公司董事、监 事薪酬方案有关情况公告如下： 1、公司非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取 董事职务薪酬。 2、公司独立董事的津贴为每年人民币 80,000 元（含税），按月平均发放。 3、上述董事的薪酬及独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根 据相关法律规定代扣代缴。 二、监事薪酬方案 1、公司监事根据其在公司的具体职务领取相应的报酬，不领取监事薪酬。 2、上述监事的薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关法律规定 代扣代缴。 一、董事 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内控体系"），结合广东朝阳电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。鉴 于内部控制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合 2024 年度在任独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生 的任职经历以及签署的自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度在任独立董事赵晓明先生、 陈立新先生、曾旻辉先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况进 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 3 日召开了第四届 董事会第二次会议，决定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）召开 2024 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 上午 9:15—2025 年 4 月 ...