1、本次会议通知已于 2025 年 3 月 24 日由专人送达至每位监事； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-016 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（监事会主席 陈是建先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年年 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 3 月 24 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，均以通讯方 式出席本次会议； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-015 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 时任独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》、《独立董事 独立性情况自查报告》，并将在公 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 现将该预案的具体情况公告如下： 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-019 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配为2024年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 112,908,107.74 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 135,756,914.92元，根据《中华人民共和国公司法》及《广东朝阳电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本期提取法定盈余公积 13,575,691.49元。截至2024年12月31日，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,734,272,991.68, representing a 21.24% increase compared to ¥1,430,482,596.14 in 2023[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥112,908,107.74, a decrease of 3.31% from ¥116,778,764.96 in 2023[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104,662,796.78, showing a significant increase of 32.20% from ¥79,172,309.77 in 2023[14]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.84, down 3.45% from ¥1.22 in 2023[14]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,726,845,601.83, reflecting a 14.81% increase from ¥1,504,104,639.59 at the end of 2023[14]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.70% to ¥1,032,782,587.85 from ¥900,452,870.47 in 2023[14]. - The company achieved total operating revenue of CNY 1,734.27 million in 2024, representing a year-on-year growth of 21.24%[42]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.31% to CNY 112.91 million, while net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 32.20% to CNY 104.66 million[42]. - The gross profit margin for the electronic industry was 21.91%, with a slight decrease of 2.04% compared to the previous year[48]. - The gross profit margin for headphones was 21.26%, with a year-on-year increase of 0.78%[48]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 57.65% to ¥95,641,783.39 from ¥225,846,792.57 in 2023[14]. - The net cash flow from operating activities for Q1, Q2, Q3, and Q4 were approximately -¥49.82 million, ¥16.82 million, ¥52.01 million, and ¥76.63 million respectively[19]. - Investment activities generated a net cash flow of -88,214,650.04 CNY, improving by 57.00% compared to the previous year[59]. - The company's financing activities generated a net cash flow of -31,583,573.36 CNY, a 61.85% improvement year-on-year[60]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 22,641,859.05 CNY, reflecting a 61.21% improvement in net decrease compared to the previous year[60]. Market and Product Development - The global personal audio device shipment is expected to reach 455 million units in 2024, with a year-on-year growth of 11.2%[25]. - The shipment of TWS earphones is projected to reach 330 million units in 2024, reflecting a year-on-year growth of 13%[25]. - The shipment of open-ear headphones in China is expected to reach 24.92 million units in 2024, showing a significant year-on-year growth of 212%[26]. - The company established a subsidiary, Xinglian Technology, in early 2023 to expand into the connector business, targeting industries such as industrial robots and new energy vehicles[28]. - The company has developed new products such as OWS headphones and smart Bluetooth speakers, contributing to revenue growth[43]. - The company aims to expand its product line to include AI headphones, multifunctional open headphones, gaming headphones, and translation headphones, leveraging its expertise in audio technology[81]. - The company is focusing on the development of smart wearable devices and AI hardware to capture new business opportunities[78][80]. Research and Development - R&D expenses increased by 30.80% year-on-year, reflecting the company's commitment to technological innovation and expansion of its product matrix, including successful mass production of OWS headphones and smart Bluetooth speakers in Q4 2024[45]. - The company expanded its R&D team, increasing personnel by 26.44% year-on-year to support multiple new projects in the audio technology sector[45]. - The number of R&D personnel rose by 26.44% from 348 in 2023 to 440 in 2024, with a notable increase in the proportion of personnel under 30 years old by 54.55%[57]. - The company holds 384 valid patents, including 43 invention patents, 297 utility model patents, and 44 design patents[37]. Customer and Market Relationships - The company has established long-term cooperative relationships with numerous well-known domestic and international brands, enhancing its competitive position in the audio industry[33]. - The company has formed stable partnerships with major clients, enhancing customer loyalty and driving future development[35]. - The top five customers accounted for 76.69% of total sales, indicating a high concentration of revenue among major clients[53]. - The overseas revenue accounted for 78.74% of total revenue, increasing by 40.92% year-on-year, while domestic revenue decreased by 20.10%[46]. Governance and Management - The company emphasizes the importance of reading the full annual report and highlights potential investment risks in its forward-looking statements[3]. - The company has established a performance evaluation system linking the income of key management personnel to business performance, and is exploring more incentive mechanisms to attract and retain talent[99]. - The company maintains independent assets, personnel, financial systems, and business operations, ensuring no interference from controlling shareholders[102][103]. - The company has a clear succession plan in place, ensuring continuity in leadership and strategic vision[107]. - The current board includes experienced members with diverse backgrounds in electronics and finance, enhancing the company's strategic direction[109][110]. Shareholder and Dividend Policies - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.6 per 10 shares, totaling approximately ¥35,000,000 based on 135,253,115 shares[3]. - The cash dividend distribution plan includes a cash dividend of CNY 2.60 per 10 shares, totaling CNY 35,165,809.90, which represents 31.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders[135]. - The company prioritizes cash dividends, with a minimum cash dividend ratio of 20% for growth-stage companies with significant capital expenditure plans[132]. - The total distributable profit for the period is CNY 397,749,893.04, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[135]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition, with many domestic manufacturers, which may impact its market expansion and operational performance[85]. - The company has a high customer concentration risk, with sales to the top five customers representing a significant portion of revenue, which could affect profitability if customer dynamics change[86]. - The company is exposed to international trade policy uncertainties that may disrupt cross-border operations and overseas business expansion[87][88]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, particularly as a significant portion of its overseas revenue is denominated in USD[89]. - There is a risk of goodwill impairment related to the acquisition of Feida Audio if performance does not meet expectations, potentially affecting overall business outlook[90]. Compliance and Internal Control - The company is committed to enhancing its internal control system to ensure accurate financial reporting and compliance with laws and regulations[142]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[145]. - There were no significant defects identified in both financial and non-financial reporting, with zero major and important defects reported[146]. - The company has established a comprehensive governance structure and internal control system in compliance with relevant laws and regulations[146]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,676, with 3,676 in production, 102 in sales, 440 in technology, 41 in finance, and 417 in administration[125]. - The company has a competitive compensation system, with a focus on performance-based incentives, increasing the proportion of performance pay in total wages[126]. - The company provides tailored training programs for different employee categories to enhance overall competitiveness[128]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on current workforce management[125].

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》，同意选举谌龙先生为公司第四届董事会独立董事。 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告日，谌龙先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，谌龙先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事谌龙先生的通知，获悉其已按规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-014 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-013 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告 1、标的公司中文名称：越南朝阳实业有限公司 5、股权结构：增资前后均为公司全资子公司 6、最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2024 年 月 日 | 9 | 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （已经审计） | | （未经审计） | | | | 资产总额 | 24,040.62 | | 34,015.68 | | | | 负债总额 | 15,825.44 | | 22,943.67 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于对 全资子公司追加投资的议案》。为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大 生产规模，践行公司战略规划 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-012 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日 召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选 举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委 员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案，现将 相关情况公告如下： 一、第四届董事会董事长的选举情况 董事会同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、第四届监事会主席的选举情况 监事会同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 三、第四届董事会各专门委员会委员的选举情况 公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-011 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 4 日以现场方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事 长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-012）。 表决结果：同意 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-010 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以口头方式送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 3 月 4 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、陈立新先生以通讯方式出席会议）； 4、经公司半数以上董事推举，本次会议由董事郭丽勤女士主持，公司全体 监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-009 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 4 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公 司第四届董事会和第四届监事会。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名， 具体成员如下： 二、第四届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监 事 1 名，具体成员如下： 非职工代表监事：陈是建先生、罗琼女士 职工代表监事：肖坤先生 公司第四届监事会成员均符合《 ...