广 东 朝 阳 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年度审计报告 司农审字[2026]25009220053 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-130 | 审 计 报 告 司农审字[2026] 25009220053 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"）财务 报表，包括 20 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-015 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2026 年 3 月 28 日由专人送达至每位董事，并于 2026 年 3 月 30 日发送补充通知； 2、本次董事会于 2026 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长郭丽 勤女士，董事郭荣祥先生、徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌 龙先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会对 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-014 广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间任意时间。 （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会 议室。 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （5）股东会召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。 本次会议的召集、召开符合相关法律 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 60 层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 致：广东朝阳电子科技股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赵剑发律师、鲁莎莎律师（下称 "本所律师"）见证公司于 2026 年 3 月 31 日召开的 2025 年年度股东会（下称 "本次股东会"）。本所根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等中国现行有效的法律、法规及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关规定， 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合 ...

Group 1: Product Development and Market Strategy - The company is focusing on expanding its product line in the consumer electronics sector, particularly in acoustic products like headphones and speakers, while also exploring opportunities in AI toys and smart glasses [1][2]. - The company has launched several smart headphones and is actively developing AI hardware such as smart glasses and translation/recording products, aiming to enhance its product matrix and technological capabilities [2][3]. - The company plans to deepen its engagement in the wearable technology market, with a projected 35% year-on-year growth in smart wearable product revenue [7][8]. Group 2: Financial Performance and Shareholder Relations - The company reported a goodwill impairment of approximately ¥32.08 million, contributing to a total asset impairment of ¥52.86 million, which has affected profitability [4][5]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2025 to align the interests of shareholders, employees, and the company, with future share buyback or equity incentive plans to be disclosed in accordance with legal requirements [3][4]. - Following a significant drop in stock price, the company emphasizes the importance of risk awareness among investors and is committed to enhancing market recognition of its value through improved management and communication [6][12]. Group 3: Customer and Market Dynamics - The company maintains a high customer concentration but aims to diversify its customer base and optimize its customer structure to ensure stable growth [9][10]. - The management is focused on resource integration and customer expansion, particularly in the industrial robotics and new energy vehicle sectors, with plans for product delivery in 2026 [4][5]. - The company acknowledges the impact of macroeconomic factors and market sentiment on stock price fluctuations, reinforcing its commitment to effective market management strategies [6][12].

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-013 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开方式：网络互动方式 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 董事长兼总经理郭丽勤女士；独立董事谌龙先生；董事会秘书袁宏女士；财 务总监龚峰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）15:30-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 3 月 19 日（星 期四）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩 说明 ...

部分限制性股票的公告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-010 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予限制性股票的第一个解除限售期公司业绩考核 结果未达目标值，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授 且尚未解除限售的限制性股票共计 92.74 万股，回购价格为 15.21 元/股，并按 同期银行存款利率支付利息。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年 ...

广 东 朝 阳 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年度审计报告 司农审字[2026]25009220013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-127 | 审 计 报 告 司农审字[2026]25009220013 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"）财务 报表，包括 202 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2026]25009220029 号 目 录 报告正文………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2026]25009220029 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是朝阳 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事项 之 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项之 法律意见书 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监 管指南》及中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的相关规定，针对 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所及本所经办律师仅就与本次激励计划有关的法律问题发表意见，而 不对本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准 ...