证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-029 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日送达至每位监事； 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会 议记录人员列席； 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制的公司《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（ ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为广东朝阳电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独 立判断立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表独立意见 如下： 广东朝阳电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 报告期内，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定，切实维护了 公司及股东利益。 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计 服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按 时为公司出具相关专业报告，报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。 ...

公司于2023年8月25日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，经公司监事会提名并审核相关人员的工作履历和任职资格，同意补选 陈是建先生、罗琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 广东朝阳电子科技股份限公司监事会 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-034 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于8月15日收 到公司第三届监事会主席孙逸文先生、非职工代表监事明幼阶先生提交的辞职报 告，孙逸文先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务；明幼阶先生因 个人原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2023年8月 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-028 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日送达至每位董事； 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人； 1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年 半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（w ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-035 经过公司及下属子公司对 2023年6月30日可能存在减值迹象的资产进行清 查后，公司拟计提的各项资产减值准备合计6,533,588.06元，具体情况如下： （一） 信用减值损失 | 项 目 | 信用减值损失（单位：元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | -3,267,243.98 | | 其他应收款坏账损失 | | -74,848.92 | | 合计 | | -3,342,092.90 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政 策的规定和 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于8月15日收 到监事会主席孙逸文先生、非职工代表监事明幼阶先生递交的书面辞职报告。孙 逸文先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务；明幼阶先生因个人原 因申请辞去公司监事职务。孙逸文先生、明幼阶先生辞任监事职务后，将继续在 公司担任中层管理职务。截止本公告日，孙逸文先生、明幼阶先生未直接持有公 司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-027 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，孙逸文先生、明幼阶先生的 辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之 前，孙逸文先生、明幼阶先生仍将继续履行监事职责。公司将按照法定程序尽快 完成监事补选及监事会主席选举工作。 孙 ...

问题 3：去年净利润同比增长 239.70%，主要的业绩来源 于哪方面业务？ 广东朝阳电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者您好。公司归属于上市公司股东的净 利润较上期增长 239.70%，主要原因是（1）报告期内公司加 强内部管理控制，提升营运效率，提升了公司的盈利能力； （2）公司外销产品以美元结算为主，报告期内受美元升值的 影响，对公司全年利润产生积极影响；（3）报告期内广州飞 达音响有限公司成为公司的控股子公司，其财务报表自 2022 年 3 月起纳入公司合并范围，相应增加了公司合并报表利润。 公司历来重视管理增效，开源节流，经过两年来的努力，取 得了比较显著的效果，欢迎广大投资者监督和建议，并给予 最大的支持！ | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者 关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 | | 参与单 位名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 15：00 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-019 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日（星 期一）15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15：00-17：00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online. ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-017 广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 220,552,667.11 | 275,201,501.10 | -19.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,420,477.25 | 4,142,861.68 | -41.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） | 3,122,984.87 | 2, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,385,463,117.10, representing a 5.79% increase compared to CNY 1,309,618,586.79 in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 58,106,969.31, a significant increase of 239.70% from a loss of CNY 41,595,016.28 in 2021[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,760,553.24, up 222.86% from a loss of CNY 45,386,433.25 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.605, compared to a loss of CNY 0.43 in 2021, marking a 240.70% improvement[18]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 1,608,356,345.44, reflecting a 16.14% increase from CNY 1,384,893,772.61 at the end of 2021[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 796,616,135.89, a slight increase of 0.94% from CNY 789,192,763.63 in 2021[18]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 32,025,841.49, down 74.20% from CNY 124,150,070.40 in 2021[18]. - The weighted average return on equity for 2022 was 7.51%, a recovery from -5.12% in 2021, indicating improved profitability[18]. Market Expansion and Strategy - The company plans to extend its business into smart products, industrial control, energy storage, and new energy vehicles, reflecting a strategic market expansion[31]. - The electronic sound industry is experiencing rapid growth driven by advancements in AI, 5G, and multimedia technology, creating new opportunities for the company[30]. - The company has established partnerships with major brands such as Apple, Beats, and Samsung, enhancing its market presence and competitive advantage[34]. - The overall market for smart headphones is expected to continue growing, although the growth rate has started to slow down[29]. - The company aims to diversify into the medical industry through the development of a TWS hearing aid, which is currently in progress[50]. Research and Development - The company holds 342 valid patents as of December 31, 2022, including 26 invention patents, indicating strong R&D capabilities[34]. - The company has focused on enhancing its R&D capabilities, with significant advancements in TWS and head-mounted headphones technology[39]. - Research and development expenses decreased by 7.59% to ¥52,605,737.76 as the company optimized its R&D projects[49]. - The company is developing high-end TWS headphones with blood oxygen measurement and noise-canceling features, which are expected to enhance market competitiveness in the high-end audio sector[50]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 75.4091% of Feida Audio, enhancing its position in the audio industry[38]. - The company has established significant overseas assets, including investments in Hong Kong and Vietnam, with total overseas assets amounting to ¥345,599,774.49, accounting for 40.80% of total assets[56]. - The company has invested ¥30,371,425.58 in upgrading and expanding its headphone and accessory production line, with a total actual investment of ¥153,862,525.58[64]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 96,000,000 shares[3]. - The company has implemented a comprehensive investor relations management strategy to enhance communication and transparency with shareholders[96]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, with a participation rate of 75.01% to 75.42%[101]. - The board of directors convened 11 meetings to review major company matters, ensuring compliance with legal procedures and effective execution of resolutions[99]. Risk Management - The company aims to mitigate foreign exchange risk through appropriate foreign exchange derivative transactions[69]. - The company has established an internal control management system for foreign exchange hedging business to enhance risk prevention measures[69]. - The company faces risks from raw material price volatility, which could significantly affect profit margins if costs rise without effective mitigation strategies[88]. - The integration of acquired assets, such as Feida Audio, poses challenges due to cultural and management differences, which could impact operational performance[89]. Employee and Talent Management - The company has implemented a training program for employees, focusing on management skills and professional development[125]. - The employee compensation policy emphasizes fairness and competitiveness, with a structure that includes basic salary, position salary, bonuses, and subsidies[124]. - Talent development will focus on a "selection, use, training, and retention" management system to meet the demands of business expansion[87]. Compliance and Internal Control - The company has established a robust internal control system and governance structure, aligning with relevant laws and regulations without significant discrepancies[98]. - The company reported that 100% of its total assets and operating income were included in the internal control evaluation scope[136]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its prospectus and related documents, with a 30-day window to address any confirmed issues[149]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance for 2023 at 1.5 billion RMB, projecting a growth of 25%[112]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025[112]. - The company plans to actively expand its business scope through capital operations, including investments and mergers, to enter high-quality industry tracks and develop new growth areas[84].