湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 1、公司未在下列期间回购公司股份： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过 人民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32. ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于公司遭受冰雪灾害影响的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司 近期，湖南湖北地区普降冻雨并大面积降雪，尤其湖南北部遭遇了特大冰雪 灾害。受此影响，湖南湘佳牧业股份有限公司（简称"公司"）位于常德区域的 部分养殖场棚面被积雪压塌。 董事会 灾害发生后，公司立即启动灾情应急预案，第一时间妥善转移受灾养殖场的 财物，未出现人员伤亡情况。 2024 年 2 月 24 日 本次冰雪灾害涉及公司多个养殖场，公司在春节假期前后组织人员对受灾区 域的损失进行了清查和统计，基本掌握了受灾数据。经初步统计，本次冰雪灾害， 受灾养殖场鸡舍及配套建筑设施、设备、鸡只等受到损毁，公司养殖总面积约 195.71 万平方米，因灾情受损需要修缮的养殖面积约 18.69 万平方米，占总养 殖面积的 9.55%；经初步测算，预计资产受损约 4,557.72 万元 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年二月 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘佳牧业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"） ，对会议进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公 告事项； 2、出席 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 （2）股东大会的召集人：董事会 （3）股东大会的主持人：喻自文先生 （4）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘 佳牧业股份有限公司会议室。 2、股东出席的总体情况 （5）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30； ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 1 月份活禽销售情况简报 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 1 月 357.36 357.36 7,597.20 7,597.20 10.96 2023 年 2 月 366.63 723.99 8,076.87 15,674.07 11.34 2023 年 3 月 385.70 1,109.69 8,813.64 24,487.71 12.16 2023 年 4 月 338.72 1,448.41 7,285.92 31,773.63 11.63 2023 年 5 月 370.74 1,819.15 7,853.72 39,627.34 11.48 2023 年 6 月 355.42 2,174.56 7,024.92 46,652.26 10.70 2023 年 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 7 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的 议案》。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于为全资子公司贷款提供担保的公告 公司全资子公司湖南湘佳美食心动食品有限公司（以下简称"美食心动"） 因投资建设"湘佳美食心动智能工厂项目"，拟向中国建设银行股份有限公司石 门县支行申请十年期中长期固定资产贷款 35,000 万元人民币整,公司为该笔贷 款提供连带责任保证担保，具体以美食心动与中国建设银行股份有限公司石门县 支行签订的合同为准。 上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议， 无需其他有关部门批准。 二、被担保人基本情 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议审议通过，公司将于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 2 月 7 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 表 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过 人民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《关于 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （2）股东大会的召集人：董事会 （3）股东大会的主持人：喻自文先生 （4）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （5）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:3 ...