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湘佳股份:湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-01-15 08:53
湖南启元律师事务所 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 致:湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南湘佳牧业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会") ,对会议进行现场律师见证,并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺:所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为发表本律师见证意见,本律师依法审核了公司提供的下列资料: 1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定媒体 巨潮资讯站(http://www.cninfo.com.cn/)的与本次股东大会有关的通知等公 告事项; 2、出席 ...
湘佳股份:2023年12月份及2023年度活禽销售情况简报
2024-01-08 09:43
| 证券代码:002982 | 证券简称:湘佳股份 公告编号:2024-003 | | --- | --- | | 债券代码:127060 | 债券简称:湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 月份 | | 活禽销量(万只) | 销售收入(万元) | | 活禽销售均价 (元/公斤) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | | | 2022 年 12 月 | 338.06 | 4,169.38 | 7,427.09 | 101,279.73 | 11.14 | | 2023 年 1 月 | 357.36 | 357.36 | 7,597.20 | 7,597.20 | 10.96 | | 2023 年 2 月 | 366.63 | 723.99 | 8,076.87 | 15,674.07 | 11.34 | | 2023 年 3 月 | 385.70 | 1,109.69 | 8,813.64 | 24,487.71 | 12.16 | | 2023 年 4 月 | 338.72 | 1,448.41 | 7, ...
湘佳股份:关于2023年第四季度可转债转股情况的公告
2024-01-02 09:05
| 证券代码:002982 | 证券简称:湘佳股份 公告编号:2024-002 | | --- | --- | | 债券代码:127060 | 债券简称:湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: | 股票代码:002982 | | | | | 股票简称:湘佳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:127060 | | | | | 债券简称:湘佳转债 | | | | | | 转股价格:30.26 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间:2022 年 | 10 | 月 | 25 | 日至 | 2028 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,湖南湘佳牧业股份有限公司(以 下简称"公司")现将 2023 ...
湘佳股份:关于回购公司股份进展的公告
2024-01-02 09:05
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定,回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下: | 证券代码:002982 | 证券简称:湘佳股份 公告编号:2024-001 | | --- | --- | | 债券代码:127060 | 债券简称:湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划,本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人 民币 8,000 万元(含),回购价格不超过人民币 45.00 元/股(含),回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 1 ...
湘佳股份:民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司持续督导现场培训报告
2023-12-28 08:41
民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所: 为了进一步提高湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"湘佳股份"或"公 司")上市后规范运作水平和信息披露质量,加强上市公司对各业务法规的学习 和理解,民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")对湘佳股份相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下: | 培训时间 | 年 日 2023 | 12 | 月 | 15 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 湘佳股份会议室 | | | | | 培训主题 | 证监会和交易所的监管措施,股份限售、减持、增持规则 | | | | | 培训人员 | 曹冬 | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 | | | | 一、培训基本情况及主要内容 民生证券股份有限公司 年 月 日 二、培训效果 通过本次现场培训,湘佳股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员对证监会和交易所的监管措施、股份限售、减持、增持规则有了更 为深入的理解,有助于湘佳股份进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效 ...
湘佳股份:民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司的持续督导定期现场检查报告
2023-12-28 08:41
公司经营业绩与同行业可比公司整体变动趋势一致,不存在异常。 (以下无正文) | 保荐机构名称:民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:湘佳股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:曹冬 联系电话:010-85127883 | | | | | 保荐代表人姓名:刘娜 联系电话:010-85127883 | | | | | 现场检查人员姓名:曹冬 | | | | | 现场检查对应期间:2023 年度 | | | | | 现场检查时间:2023 年 12 月 15 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段: | | | | | 1)查看公司公开信息披露文件; | | | | | 2)查阅并复制公司相关三会文件,包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决 | | | | | 议等; | | | | | 3)查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规 ...
湘佳股份:公司章程(2023年12月)
2023-12-27 09:01
湖南湘佳牧业股份有限公司 公 司 章 程 二零二三年十二月 | 目 录 | - 1 - | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 31 | | 第四节 | 独立董事 33 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | 总裁及副裁 40 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监 ...
湘佳股份:第四届董事会第三十四次会议决议的公告
2023-12-27 09:01
| 证券代码:002982 | 证券简称:湘佳股份 | 公告编号:2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127060 | 债券简称:湘佳转债 | | (一)审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次 会议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知 已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人, 公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股 份有限公司章 ...
湘佳股份:独立董事工作制度
2023-12-27 09:01
湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 前款所述会计专业人士是指具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副 教授以上职称等专业资质。 第六条 独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形,由此造成公司独立董事达不到法定人数时,公司应当按规定补足独立董事人 数。 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况,应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的,应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 第一条 为了促进湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作, 维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 (以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《湖南湘佳牧业股 ...
湘佳股份:股东大会议事规则
2023-12-27 09:01
湖南湘佳牧业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为,保证公司股东大会正确、有效地行使职权,履行职责,适应建立现代企业制 度的需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等现行有 关法律、法规和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本规则。 第二条 股东大会为公司的权力机构。公司应当严格按照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 依《公司法》等现行有关法律、法规和《公司章程》的规定,由股 东大会行使的职权包括: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的 报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作 ...