民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为湖南 湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或者"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对湘佳股份本次使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后， 公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合 伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略与发展委员会， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《湖南湘佳牧业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立战略与发展委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略与发展委员会决策 程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分可转债募投项目延期的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《湖 南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。 湖南湘佳牧业股份有限公司 对外担保制度 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交子公司董事会或股东会审议之前，应提 前五个工作日向公司进行书面申报，并在子公司董事会或股东会做出决议当日书 面通知公司董事会办公室。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保应尽可能要 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2023 年 12 月 27 日以现场形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以 书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持， 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 监事会认为：在不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于为控股孙公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 27 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司贷款提供担保 的议案》。 为满足控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称"湘佳橘友"）经 营需要，湘佳橘友拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款 1,000 万元,公司为该笔 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保 期限为 1 年，具体以湘佳橘友与湖南银行股份有限公司石门县支行签订的合同为 准，湘佳橘友少数股东也按出资比例向公司提供反担保。 上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湘佳橘友资产负债率超过 70%，该担 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不 超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归 还至募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告 行、保荐机 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四条 董事会设董事长一人，可设副董事长二人。董事长、副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南湘佳 牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董 事会和股东大会的文件； （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字； 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的 副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 ...

一、2023 年 11 月份活禽销售情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年 11 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准， 请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月份销售活禽 420.96 万只，销售收入 8,982.28 万元，销售均价 11.02 元/公斤，环比变动分 别为 4.85%、2.02%、-6.13%，同比变动分别为 11.19%、-4.6 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、公司股份回购的进展情况 截止 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 185,140 股，占公司目前总股本的 0.13%，最高成交价为 21.20 元/股，最低成交价为 20.95 元/股，支付的总金额为 3,906,988.40 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...