证券简称：湘佳股份 证券代码：002982 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 1、湖南湘佳牧业股份有限公司（以下称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低， 本员工持股计划存在无法成立的风险，若员工认购份额不足，本员工持股计划 存在低于预计规模的风险。 4、考核期内，根据公司层面业绩达成情况及持有人个人层面绩效考核结果 确定本员工持股计划的权益份额分配，存在公司层面业绩考核或持有人个人层 面绩效考核未达成或未全部达成，而造成本员工持股计划权益份额无法分配或 无法全部分配至持有人的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才 ...

激励对象 姓名 职务 授予限制性股 票数量（万股） 占授予限制性 股票总量的比 例 占公司总股本 的比例 何业春 董事、副总裁、董事 会秘书 10 3.93% 0.07% 吴志刚 副总裁 10 3.93% 0.07% 覃海鸥 副总裁 10 3.93% 0.07% 涂毅 副总裁 10 3.93% 0.07% 李治权 董事、财务总监 10 3.93% 0.07% 蒋京 董事 3 1.18% 0.02% 董事、高级管理人员小计（共 6 人） 53 20.82% 0.37% 中层/基层管理/技术人员 （138 人） 201.60 79.18% 1.41% 合计（144 人） 254.60 100% 1.78% 一、激励对象整体情况 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单及各激励对象间的分配情况如下表所示： 说明：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成； 2、在本激励计划通过本公司股东大会审议之后，因激励对象离职或因个人原因自愿放 弃部分或全部获授限制 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，将湖南湘佳牧 业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 ...

第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项说明》（公告编号：2024-076）。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书 面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应 出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本 次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股 份有限公司章程》的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。 具体情况如下： 公司控股子公司湖南湘佳沐洲能源科技有限公司（以下简称"湘佳沐洲"） 之全资子公司湖南五顺新能源科技有限公司（以下简称"五顺新能源"）拟向湖 南临澧农村商业银行股份有限公司安福支行借款 4,500 万元，期限 120 个月，湘 佳沐洲拟为此项贷款提供连带保证责任。湘佳沐洲另一股东湖南沐洲能源科技有 限公司（以下简称"沐洲能源"）亦提供担保。 上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议， 无需其他 ...

监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年半年度报告 全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-075）。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限 ...

| | 山东泰淼食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,998.78 | 3,012.59 | | 992.14 | 17,019.23 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖南湘佳美食心动食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,767.37 | 5,102.36 | | 7,095.58 | 3,774.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 岳阳湘佳牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,684.71 | 6.50 | | 0.99 | 5,690.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南湘佳现代农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,592.88 | 229.08 | | 0.22 | 3,821.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南湘佳橘友农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,925.23 | 814.53 | 13.98 | 1,200.20 | 1,553.54 | 往 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。 本次申请银行贷款事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会 授权公司总裁签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。 公司与兴业银行股份有限公司常德分行无关联关系。 一、申请银行贷款概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。 具体情况如下： 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向兴业银行股份有限公司常德 分行申请 3,000 万元流动资金贷款，期限 1 年。 二、对本 ...

审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》 议案内容：因生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请 3,000 万元流动资金贷款，期限 1 年。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 19 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果： ...