湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东 的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 南湘佳牧业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议审议通过，公司将于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 湖南湘佳牧业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11: ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第六条 提名委 ...

部分可转换公司债券募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对湘佳股份部分可转换公司债券募投项目延期的事项进行了审 慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转换 公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为 人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公 司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已对前述募集资金到账情 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条为了规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 方之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是公司中小股东的 合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据有关规范关联交易的规范性文件等法律、法规的要求，以及《湖南湘 佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章关联交易和关联人的范围 第四条公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生、 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，依据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况公告 如下（修改的内容以加粗字体显示）： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | 第七十二条 在年度股 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）、《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司人事部门是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。董事会秘 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员 和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的及原则 第五条 投资者关系管理工作的目的是： （一）努力促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第二条 投资者关系管理是 ...