第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 三、备查文件 《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场形式召开，鉴于公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会 议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。经推选，会议由孙元盛先 生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第五届 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二0二四年六月 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1. 公 司 于 2024 年 5 月 25 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sz ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场投票的方式召开，鉴于公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。经推选，会议由喻自文先生主持，公司监事会、高级管理人员候选人列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文 件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举喻自文先生为公司第五届董事会董事长，任期 ...

China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 湖南湘佳牧业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合〔2024〕3921 号 联合资信评估股份有限公司通过对湖南湘佳牧业股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持湖南 湘佳牧业股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"湘佳转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 5 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 5 月份活禽销售情况 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月份销售活禽 325.43 万只，销售收入 7,517.41 万元，销售均价 11.64 元/公斤，环比变动分 别为 27.31%、33.07%、2.76%，同比变动分别为-12.22%、-4.28%、1.39%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 5 月 370.74 1,819.15 7,853.72 39,627.34 11.48 2023 年 6 月 355.42 2,174.56 7 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年 半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过人 民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。 ...

监事会 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监 事会进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表 监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 2024 年 5 月 24 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代 表审议，选举许兵华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 职工代表监事许兵华先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 许兵华先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件， 其将按照有关规定行使职权 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，为 保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董 事三人。公司董事会提名喻自文先生、邢卫民先生、何业春先生、赵柯程先生、 李治权先生、蒋京女士六人为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选 人的简历见附件），提名刘焱女士、杨秋伟先生、廖再珍女士为第五届董事会独 立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。 独 ...

承诺人：杨秋伟 2024 年 5 月 24 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承诺函 签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖再珍，作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会提名为湖南湘 佳牧业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...