| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"湘佳股份"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激 励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 8,000万元（含），回购资金总额 下限为 4,000 万元（含）。回购股份的价格为不超过人民币 45.00 元/股，若按照 回购股份价格上限 45.00 元/股测算，本次回购股份数量区间为 888,889 股至 1,777,777 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.87%至 1.74%。具体回购数量 以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第二 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行贷款概述 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司根据实际情况拟向湖南银行股份 有限公司常德分行石门县支行申请 2,000 万元流动资金贷款，期限 1 年。 二、对本公司的影响 本次贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流 动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次贷款不会损害公司及中小股东 的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。 公司将本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使 用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。 三、董事会审议情况 公司于 2023 年 9 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2023 年 9 月 4 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - Net profit for the period reached RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥1,779,761,630.49, representing a 9.35% increase compared to ¥1,627,527,768.33 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥83,511,526.22, a significant decline of 1,812.66% from a profit of ¥4,876,117.37 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥111,397,696.34, a 231.18% increase from a negative cash flow of ¥84,920,437.88 in the same period last year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.82, a decrease of 1,740.00% compared to ¥0.05 in the previous year[23]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 30%, up from 28% in the same period last year[117]. - Operating expenses have been reduced by 5%, contributing to an overall increase in net profit margin to 12%[143]. Market Expansion and User Growth - The company expanded its user base by 25%, reaching a total of 1.5 million active users[1]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[1]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 30% increase in market share by the end of 2024[1]. - The company has set a future revenue guidance of 1.2 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[142]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2023[117]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain, with a budget of 100 million yuan allocated for potential targets[116]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new technologies and product development in the upcoming year[1]. - Research and development expenses decreased by 29.45% to ¥9,665,296.28 from ¥13,699,791.95, indicating a potential shift in focus or resource allocation[55]. - The company is investing 50 million yuan in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency[116]. Production and Supply Chain - The company has established a comprehensive supply chain covering feed production, breeding, and poultry processing, ensuring quality control throughout the procurement process[33]. - The company employs a "company + base + farmer" breeding model, which includes a contract farming system to manage risks and improve product quality[38]. - The company has established 25 high-standard, fully automated standardized bases in various regions, enhancing production efficiency and quality control[40]. - The company has implemented strict monitoring and inspection processes across all production stages to ensure product safety and quality[49]. Financial Management and Investments - The company reported a total fundraising amount of RMB 759.42 million from its IPO, with a net amount of RMB 645.64 million after expenses[73]. - As of the end of the reporting period, the company has utilized RMB 591.60 million of the raised funds, with RMB 59.16 million directly invested in project construction[73]. - The company has a remaining balance of RMB 54.04 million in unused fundraising, with an additional RMB 65.02 million in interest income[73]. - The company has committed to a total investment of RMB 128.56 million across various projects, with a cumulative investment of RMB 127.61 million as of the reporting date[78]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins by up to 5%[1]. - The company is facing challenges due to rising raw material prices and low market prices for live poultry[65]. - The company faces risks related to poultry diseases, which could impact operational performance and lead to increased costs for prevention and control measures[83]. - The company acknowledges potential risks from increased competition in the livestock industry and the need to adapt its marketing strategies to maintain market share and profitability[91]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in environmental protection facilities and management measures to comply with national policies and avoid environmental accidents[92]. - The company actively participated in social welfare, donating approximately CNY 367,700 to impoverished villages and households, and CNY 342,400 for poverty alleviation and assistance to workers in need[109]. - The company has established an emergency response plan for potential environmental incidents, which is regularly practiced and updated[106]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 4, 2023, with a participation rate of 53.33%[96]. - The company approved a capital reserve increase of 40,752,447 shares, resulting in a total share capital of 142,633,565 shares[98]. - The company has established investor protection measures to ensure timely and accurate information disclosure to shareholders[109]. - The company confirmed compliance with laws and regulations, ensuring no improper benefits were sought through its controlling position[125].

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年半年度报告 全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-064）。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持， 会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事 ...

| | | | 一、审计报告………………………………………………………… | | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9—10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11—12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13—14 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 15—93 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… | 第 | 94—97 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 94 | 页 | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 95 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 公 司 章 程 二零二三年八月 | 目 录 | - 1 - | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 30 | | 第四节 | 独立董事 33 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第一节 | 总裁及副裁 38 | | 第二节 | 董事会秘书 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 1-6 月合并实现 净利润-86,617,393.86 元，归属于母公司股东的净利润为-83,511,526.22 元， 本报告期未提取盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为 835,333,6 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为湖南湘佳牧业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的 立场，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案进行了认真审议，并发表 如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的独立意见 经审议，我们认为：2023 年上半年公司募集资金的管理和使用符合《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、制度的规定，不存在违 规使用募集资金、损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项说明》。 二、关于 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的独立意见 经审核，我们认为公司 2023 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金转入公司流动资金账户。 (二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份 ...