证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-101 广东宇新能源科技股份有限公司 关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控 股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债 率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及控股子公司为 下属子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元；担保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵 押、质押担保等。担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前述事项已经 2024 年 5 月 16 日召 ...

的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-100 广东宇新能源科技股份有限公司 关于控股子公司丁酮装置仲丁酯加氢工艺优化改造项目试生产成功 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司惠州宇新 新材料有限公司建设的"丁酮装置仲丁酯加氢工艺优化改造项目"（以下简称"该 项目"）已于近日取得《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案回执》，该 项目进入试生产阶段后，经过对装置相关设备的安装和调试、技术工艺参数的优 化和调整，现已产出合格产品。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 17 日 受国家行业政策、经济运行周期及市场供需关系等因素的影响，该项目产品 的市场价格、需求数量等方面存在波动性，也可能存在项目经济效益不达预期的 风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 该项目利用年产 10 万吨丁酮联产 13 万吨乙酸乙酯装置和年产 12 万吨 1,4- 丁二醇装置联合改造为年产 10 万吨丁酮联产 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-099 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 421,400 股，占公司目前总股本的 0.1097%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 44 名激励对象 办理对应的 421,400 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况公告如下： ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-098 广东宇新能源科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司总经理辞职情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理胡先君先生递交的书面辞职报告，胡先君先生因个人原因，申请辞去公 司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事，任期至第三届董事会届满之日止。胡 先君先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，胡先君先生直接持有公司股份 434,000 股，胡先君先生 辞职后将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。胡先君先生不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司董事会对胡先君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 广东宇新能源科 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-096 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次 会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以 邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席聂 栋良先生召集并主持，公司董事会秘书胡先念先生列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规 定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期 解除限售条件已经成就；除 4 名激励对象离职外，符合可解除限售条件的激励对 象人数为 44 人，这 44 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司 本次激励计划等规定的不得成 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 4569 号 二○二四年九月 法律意见书 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"宇新股份"或"公司"）的委托为公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除 限售条件已经成就。除 4 名激励对象离职外，其余 44 名激励对象符合可解除限 售条件；该 44 名激励对象对应可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内 的个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有 效。本次可解除限售的限制性股票数量为 42.14 万股，占目前公司总股本的 0.1097%。根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，我们同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定办理 2022 年限制性股票激励计划预留授予 的限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年第七次独立董事专门会议决议 陈爱文 李国庆 曾斌 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次独立董 事专门会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-095 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡 先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，同意聘任申武先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会提名委员会第四次会议已审议通过此议案。 经总经理提名，同意聘任胡先君先生为公司 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-097 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 44 人，可解除限售的限制性股票 数量为 42.14 万股，占目前公司总股本的 0.1097%。 2、本次解除限售的限制性股票在完成解除限售手续办理、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-094 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更内容外，公 司注册地址、投资者联系电话、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 日 广东宇新能源科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为改善办公环境，提高工作效率，更好地促进公司业务发展，广东宇新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新地址办公，现将有关事 项公告如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省惠州市大亚湾区石化大 | | 广东省惠州市惠东县惠州新材 | | | 道 426 号中海油大厦 9 层 | 料产业园新材二路 8 号 | | | 邮编 | 516081 | | 516369 | ...