证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 开始（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-020 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡锐列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年 的财务状况、经营成果以及现金流量。 相关内容详见公司同日在 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的核查意见 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2025 年度审计机构。 吴肯浩 杨朝合 陈海波 2025 年 4 月 18 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从业 资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计 的各项工作。 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-019 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 该议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会分别递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）基本内容 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-026 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润为 307,049,274.90 元，累计期末未分配利润为 1,740,674,200.61 元。其中，2024 年度母公司实现净利润 31,636,286.28 元，减去 按照净利润 10％提取的法定盈余公积金 3,163,628.63 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份 2024 年度募集资金存放 及使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,864.08 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - | 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 24.91 | | 本期发生额 | 项目投 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 全资子公司向控股子公司提供借款的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份全资子公司惠州 宇新化工有限责任公司（以下简称"宇新化工"）向控股子公司惠州宇新新材料有 限公司（以下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博 科新材"）提供借款相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、借款事项概述 因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的 情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000.00 万元（含上年度存量 借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000.00 万元（含上年度 存量借款余额 17,318.13 万元）的借款，借款期限 60 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东宇新能源科技股份有限公司、惠州宇新 化工有限责任公司、惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司、 湖南与新贸易有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、内 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-241 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 我们接受委托，审计了广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宇新股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宇新股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宇新股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宇新 股份公司董事会的责任。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-239 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，宇新股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内 ...