证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-017 湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长胡先念先生 6、会议股权登记日：2024 年 1 月 16 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 12 人，代表股份 93,863,600 股，占公司股份总数的 24.4185%。其中：出席现场会议的股东及股东 授权委托代表 2 人，代表股份 93,510,680 股，占公司股份总数的 24.3267%；通 过网络投票的股东 10 人，代 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0031 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-016 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 2,466,870 股，占公司目前总股本的 0.6418%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 140 名激励对象 办理对应的 2,466,870 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李 国庆、陈爱文、曾斌；公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-009 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实 际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺 利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南宇新能源科技股份有限公司拟对 度州博科环保新材料有限公司增资涉及的 该公司 股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字|2023|1175号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二〇二三年十二月二十七 B 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202301276 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-863 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字 2023 1175号 | | 报告名称: | 湖南宇新能源科技股份有限公司拟对惠州博科环保 新材料有限公司增资涉及的该公司股东全部权益市 | | | 场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 393.837.745.37元 | | 评估报告日: | 2023年12月27日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 廖博文 (资产评估师) ...

关于湖南宇新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23 元。截至 2023 年 12 月 14 日止， ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-014 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权额 度和期间内对部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 14.90 元，共计募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费 用人民币 15,939,484.57 元后，募集资金净额为 938,640,816.23 元。截至 2023 年 12 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 投入金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份调 整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23 元。公 ...

经审核，鉴于本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于原计划 投入募投项目金额，结合公司实际情况，拟对募投项目使用募集资金金额进行调 整，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不影响募投 项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们 一致同意本议案。 湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-010 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出。会议由监事会主席聂栋良主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 与会监事经审议及表决，通过如下议案： 1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 监事会认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对 象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证 募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质 性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募 集资金管理的有关规 ...