本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）于 2024 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，现将有关事项说明 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-024 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募 集资金人民币 95,458.03 万元，坐扣部分承销费用 400.00 万元（不含税）后的 募集资金为 95,058.03 万元，已由联席主承销商国投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余承销费、保荐费、律师 费、审计费、法定信息披 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-023 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-025 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子 公司）滚动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该议 案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率，增加公司收益。 2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金 额将根据公司实际资金状况决定。 3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的 银行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买 以股票及衍生 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》 经审核，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，有利于加快募投项目建设进度，本次使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后 6 个月内，已经 会计师事务所出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（ ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-022 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出。会议由监事会主席聂栋良主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 与会监事经审议及表决，通过如下议案： 1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影 响募集资金投资项目正常进行，本次募集资金置换时间距到账时间不超过 6 个 月，符合有关监管规定的相关要求，同意公司本次募集资金置换相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-027 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次拟将湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2023 年度预计对外担保额度从 60 亿元增至 76 亿元，该预计额度将超过最近 一期经审计净资产的 100%。其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 68.45 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超 过人民币 7.55 亿元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对 外担保额度的议案》，该担保事项尚需公司股东大会审议批准，担保额度有效期 自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。现将有关事项 公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-020 湖南宇新能源科技股份有限公司 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了核 查意见。北京市康达律师事务所出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制 性股票的数量为 184,100 股，占回购注销前公司总股本的 0.0479%，涉及 3 人。 本次回购注销限制性股票的回购价格为 7.21 元/股，回购金额为 1,327,361.00 元。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-019 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址及修改章程 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、变更后的公司中文名称：广东宇新能源科技股份有限公司 2、变更后的公司英文名称：Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd. 3、变更后的公司注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地 段、秧脚埔地段 4、公司证券简称"宇新股份"和证券代码"002986"均保持不变。 一、变更情况说明 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议、于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名 称、注册地及修改章程的议案》，相关内容详见公司分别于 2024 年 1 月 3 日、 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

法律意见书 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0049 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《湖南宇新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召 集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事项发表法律意见，不对本次会议的 议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-018 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年1月26日9:15-15:00任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念先生 6、会议股权登记日：2024 年 1 月 23 日 7、本次股东大会会议 ...