证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-050 广东宇新能源科技股份有限公司 根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益， 提出 2023 年度利润分配方案如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●公司 2023 年度利润分配方案的主要内容：拟以目前总股本数 384,210,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），本年度不送红 股，不进行资本公积转增股本。 ●上述方案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交 2023 年 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润为 453,795,109.71 元，累计期末未分配利润为 1,474,833,069.54 元。其中， ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从业 资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年度财务报告审计 的各项工作。 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2024 年度审计机构。 陈爱文 陈海波 李国庆 2024 年 4 月 18 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 （曾斌） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律 法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，依法促进公司 的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 13 次，其中以现场结合通讯方式召开 2 次、以传真表决方式召开 11 次；共召开股东大会 7 次。本人积极参加相关会议， 本年度出席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 2023 年度应 参加董事会 | 现场出席董 | 通讯/传真方 式参加董事 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 次数 | 加董事会会 | 会次数 | | | | | | | | 议 | | | 曾斌 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对宇新股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 专项审计说明 天健审〔2024〕2-175 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宇新股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宇新股份公司 ...

一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东宇新能源科技股份有限公司、惠州宇新 化工有限责任公司、惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司、 湖南与新贸易有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。 国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、内 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-055 广东宇新能源科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集 资金人民币 95,458.03 万元，坐扣承销费用 424.00 万元（含税）后的募集资 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈爱文、李国庆、曾斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈爱文、李国庆、曾斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 广东宇新能源科技股份有限公司 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号 6楼。 天健所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事A股（含B股）企业审计业务。天健所已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。天健所过去40多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 天健所首席合伙人为王国海先生，2023年末合伙人人数为 238人，从业人员 共8,100人，注册会计师共2,272人，其中签署过证券服 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-048 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告以广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 的经营业绩为基础，根据公司战略发展目标及 2024 年年度经营计划，经公司分 析研究，编制了 2024 年度财务预算。 二、预算编制期 本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、公司 2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划，经公司研究分析，预计 公司 2024 年 PTMEG 装置、BDO 装置、PBAT 改性等装置均将投产，公司碳四 深加工产业链将进一步完善，产品更加丰富，规模效益进一步突出，预计公司 2 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-047 广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映 了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明， 均为合并口径）。具体如下： 一、 合并报表范围 母公司：广东宇新能源科技股份有限公司 全资子公司：惠州宇新化工有限责任公司、湖南与新贸易有限公司 控股子公司：惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司 二、 主要财务数据和指标 注：公司于 2023 年 7 月实施资本公积转增股本，以总股本 228,151,400 股为基数，向全 1 单位：万元人民币 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅 度 总资产 643,176.83 383,895.22 67.54% 归属于上市公司股东的净资产 375,900.81 245 ...