第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为聂栋良、余良军。会议由监事会主席 聂栋良主持，公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案》 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-002 湖南宇新能源科技股份有限公司 监事会同意：根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，拟变更 公司名称及注册地址（变更情况见下表），便于公司更好地发挥上下游产业链的 协同效应和资源优势，进一步提升治理能力，促进上市公司业务的可持续发展。 | | 变更 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。当发生对独立董事身份独立性构成影响的情形时，独立董 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-004 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2020 年 11 月 3 日，公司与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政 府签署了《宇新轻烃综合利用项目投资协议书》，通过控股子公司惠州博科环保 新材料有限公司（以下简称"博科环保"）投资建设轻烃综合利用项目，目前轻 烃综合利用项目一期有序开展。为优化完善公司碳四深加工产业链，拟通过博科 环保投资建设轻烃综合利用项目二期。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案》。上述事项不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 但需获得股东大会批准后方可实施。 二、项目实施主体的基本情况 1、项目实施主体：惠州博科环保新材料有限公司 2、成立日期：2020 年 10 月 23 日 3、住所：广东省惠州市惠东县白花镇联 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 违反国家法律、法规、《公司章程》以及本制度的规定使用募集资 金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关 责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-001 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈爱文、 曾斌。会议由董事长胡先念主持，全体监事及高管等列席了会议。会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案》 董事会同意：为优化完善公司碳四深加工产业链，拟通过控股子公司惠州博 科环保新材料有限公司投资建设轻烃综合利用项目二期，建设项目包括 55 万吨 /年异丁烷脱氢单元装置、105 万吨/ ...

4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 19 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-003 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp. ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-005 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司名称及注册地址拟变更情况 1、变更前 公司中文名称：湖南宇新能源科技股份有限公司 公司英文名称：Hunan Yussen Energy Technology Co., Ltd. 公司注册地址：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层 公司注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 段 另，公司证券简称"宇新股份"、证券代码"002986"保持不变。 二、公司名称及注册地址拟变更原因 公司成立十余年，在惠州已投建的多套生产装置和在建的多个新项目，累计 投资额已超十亿元。目前，公司 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-127 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）核准，湖南宇新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.90 元，募 集资金总额为 954,580,300.80 元，减除不含税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，募集资金净额为 938,640,816.23 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 12 月 15 日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（天健验字〔2023〕2-42 号）。 二、本次募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益， ...

本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会同意本次发行后 12 个 月内向不超过 35 名特定对象发行。 本次发行承销方式为代销。 安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南宇 新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1902号）批复，同意湖南宇新能源科技股份有限公司（简称"宇新股份"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）作为宇新股 份2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或 "本次发行"）的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（安信证券和中信证券合称"联席 主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管 理办法》（以下简称"《承销管理办法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-126 湖南宇新能源科技股份有限公司 湖南宇新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...