北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予数量与授予价格调整、预留部分授予 及回购注销部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3685 号 二○二三年九月 法律意见书 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"宇新股份"或"公司"）的委托为公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划" ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-110 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-104 董事会 2023 年 9 月 1 日 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票的申请于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并 于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南宇新能 源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1902 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司及各中介机构对本 次发行会后事项出具了会后事项承诺函，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网上 披露的相关公告文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南宇新能源科技股份有限公司 ...

关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的 会后事项承诺函 天健函〔2023〕2-166 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 本所为湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称宇新股份)2022年向特定 对象发行股票的审计机构。宇新股份2022年向特定对象发行股票并在主板上市项 目已于2023年6月28日通过深圳证券交易所(以下简称深交所)上市审核中心审 核,于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关 于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1902号)。 一、宇新股份 2023年 1-6 月主要经营数据情况 字新股份于 2023年8月8日披露了《2023年半年度报告》,主要经营数据 如下: | 项目 | 2023年1-6月 | 2022年 1-6 月 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | /2023年6月 30日 | /2022年 12月 31 日 | 同期增减(%) | | 营业收入(元) | 2, 956, 027, 659. 96 | 2 ...

北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 注：2023 年 1-6 月、2022 年 1-6 月财务数据未经审计 2023 年 1-6 月，发行人生产经营情况和财务状况正常，未出现亏损或业绩大 幅下滑（指扣非前或扣非后合并口径归属于母公司的净利润同比下降超过 30%） 等重大不利变化情形。发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规的规定。 二、发行人律师对会后事项的具体说明及承诺 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）为湖南宇新能源科技股份有限 公司（以下简称"宇新股份"、"发行人"或"公司"）2022 年向特定对象发行股 票并在主板上市项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。宇新股份 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 8 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行 股票注 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 项目 | 2023 年 | 1-6 月 | | 2022 | 年 1-6 月 | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 /2023 6 | 月 30 | 日 | /2022 | 年 月 日 12 31 | 年同期增减 | | 营业收入（元） | | 2,956,027,659.96 | | | 2,971,537,758.77 | -0.52% | | 归属于上市公司股东的净 | | 217,382,965.25 | | | 209,940,672.55 | 3.54% | | 利润（元） | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | | 213,329,420.80 | | | 208,386,642.67 | 2.37% | | （元） | | | | | | | | 经营活动产生的现金流量 | | 150,006,985.11 | | | 96, ...

安信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"、"发行人"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）。 自通过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 6 月 28 日）至本承诺函签署 日，发行人未发生可能影响本次发行上市条件及对投资者做出投资决策有重大影 响的应予披露的重大事项，发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具 体情况说明如下： 安信证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为宇新股份本次向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等相 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-103 湖南宇新能源科技股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 一、发行人：湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1902 号），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 湖南宇新能源科技股份有限公司 （住所：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 1-1-1 二〇二三年八月 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 本募集说明书所述事项并不代 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 证监许可〔2023〕1902 号 关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 2023 8 21 ...