证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-035 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、 陈爱文、曾斌；部分公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 董事会同意：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关要求及公司管理实际需要，对公司原《会计师事务所选聘 制度》进行修订。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，提高公司财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册 会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 8 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 广东宇新能源科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-038 广东宇新能源科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 附件：申武先生、张东之先生简历 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展需要，经总 经理提名、第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，公司董事会同 意聘任申武先生、张东之先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 简 历 1、申武，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于浙江大学化学工程专业。1997 年 7 月至 2015 年 9 月任职于中石化巴陵石 化，历任操作员、技术员、车间主任、技术改造办主任、生产副厂长、公司生产 管理部 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-034 广东宇新能源科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东倪毓蓓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 13,634,250 股 （占公司总股本比例 3.55%）的股东倪毓蓓女士计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过 3,842,106 股（占公司总股本比例不超过 1%）。 公司于近日收到股东倪毓蓓女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：倪毓蓓 2、股东持股情况：截止本公告日，倪毓蓓女士持有公司股份为 13,634,250 股，占公司总股本的 3.55%。 二、本次减持计划的主要内容 4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，并遵守 相关合规要求。 5、减持数量和比例：拟减持数量不超过 3,842,106 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-037 广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本 次回购注销限制性股票的数量为 184,100 股，回购价格为 7.21 元/股，回购金额 为 1,327,361.00 元。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 184,100 股。 2024 年 3 月 23 日 2024 年 1 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了《验 资报告》（天健湘验〔2024〕3 号），截至 2024 年 1 月 17 日止，公司已减少自然 人许若超、宋泽雨、张维强 3 人的实收股本合计人民币 184,100.00 元，实际归还 上述股东的货币资金 1,327,361.00 元。 鉴于上述变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟 对《公司章程》相应条款进行修改，详见下表： | | 修改前 | 修改后 | | --- | ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-031 广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年年度 股东大会审议通过，相关内容详见公司分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计 机构的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》。 一、本次签字注册会计师变更情况 2024 年 3 月 15 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关 于变更签字注册会计师的函》，原委派李永利和杨钒作为公司 2023 年度财务报表 审 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-032 广东宇新能源科技股份有限公司 关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控 股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债 率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及控股子公司为 下属子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 60 亿元，其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 52 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 8 亿元。担 保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保、质押担保及不动产抵押担 保等。担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-030 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 7 日 9:15-15:00 任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 6、会议股权登记日：2024 年 3 月 4 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0088 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...