鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，以及公司在经营管理方面的实际情 况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相应 条款进行修改，详见下表： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 32,032.896 万 | 公司注册资本为人民币 38,439.4752 | | | 元。 | 万元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 32,032.896 万股，全 | 公司股份总数为 38,439.4752 万股， | | | 部为普通股。 | 全部为普通股。 | | 第四十四 | 公司下列交易行为，须经股东大会审 | 公司下列交易行为，须经股东大会审 | 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-013 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-010 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出。会议由监事会主席聂栋良主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 与会监事经审议及表决，通过如下议案： 1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 监事会认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对 象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证 募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质 性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募 集资金管理的有关规 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资 以实施募投项目暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份使用 募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易相关事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次向控股子公司实缴注册资本及增资情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15 ...

关于湖南宇新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23 元。截至 2023 年 12 月 14 日止， ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-014 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权额 度和期间内对部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 14.90 元，共计募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费 用人民币 15,939,484.57 元后，募集资金净额为 938,640,816.23 元。截至 2023 年 12 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-015 湖南宇新能源科技股份有限公司 以实施募投项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联 交易的议案》，拟使用募集资金向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以 下简称"博科新材"）实缴注册资本 40,000 万元并增资 45,000 万元以实施募投项 目。现将有关事项说明如下： 一、本次向控股子公司实缴注册资本及增资情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 14.90 元，共计募集资金人民币 954,580, ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 投入金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份调 整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23 元。公 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 胡先念 陈海波 胡先君 湛 明 李国庆 曾 斌 陈爱文 湖南宇新能源科技股份有限公司 年 月 日 4、募集资金净额：938,640,816.23 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：64,065,792 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 10 日（上市首日），新增股份上市首日公司 股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。 发行人全体董事声明 全体董事签名： 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、本次发行新增股份数量：64,065,792 股 2、发行价格：14.90 元/股 3、募集资金总额：954,580,300.80 元 三、新增股票限售安排 本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内 不得转让，自 2024 年 1 月 10 日（上市首日）起开始计算。相关监管部门对于发 行 ...

《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告 书》及相关文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广 大投资者查阅。 特此公告。 湖南宇新能源科技股份有限公司 董事会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-007 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，就其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南宇新能源科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行人基本情况 4 ...