证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-018 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年1月26日9:15-15:00任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念先生 6、会议股权登记日：2024 年 1 月 23 日 7、本次股东大会会议 ...

法律意见书 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0049 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《湖南宇新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召 集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事项发表法律意见，不对本次会议的 议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-017 湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长胡先念先生 6、会议股权登记日：2024 年 1 月 16 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 12 人，代表股份 93,863,600 股，占公司股份总数的 24.4185%。其中：出席现场会议的股东及股东 授权委托代表 2 人，代表股份 93,510,680 股，占公司股份总数的 24.3267%；通 过网络投票的股东 10 人，代 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0031 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-016 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 2,466,870 股，占公司目前总股本的 0.6418%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 140 名激励对象 办理对应的 2,466,870 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李 国庆、陈爱文、曾斌；公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-009 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实 际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺 利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南宇新能源科技股份有限公司拟对 度州博科环保新材料有限公司增资涉及的 该公司 股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字|2023|1175号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二〇二三年十二月二十七 B 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202301276 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-863 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字 2023 1175号 | | 报告名称: | 湖南宇新能源科技股份有限公司拟对惠州博科环保 新材料有限公司增资涉及的该公司股东全部权益市 | | | 场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 393.837.745.37元 | | 评估报告日: | 2023年12月27日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 廖博文 (资产评估师) ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-011 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

经审核，鉴于本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于原计划 投入募投项目金额，结合公司实际情况，拟对募投项目使用募集资金金额进行调 整，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不影响募投 项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们 一致同意本议案。 湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-012 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意根 据公司实际募集资金净额，按照项目情况对各募集资金投资项目的投入金额进行 调整。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股。根据天健 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 15 日出具的《验资报告》（天健 验〔2023〕2-42 号），截至 2023 年 12 月 14 日止，公司本 ...