京北方信息技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]3763号 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、京北方信息技术股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Te ...

中国国际金融股份有限公司 关于京北方信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为京 北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）首次公开发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对京北方 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次 发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 86 ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王芳作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地 履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公 司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康 地发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王芳，博士学位，历任电子工业部第 49 研究所助理工程师、黑龙江广 播电视大学工程师、黑龙江省教育委员会副研究员、兵器工业部标准化所副研究 员、北京国家会计学院副教授。现任上海能辉科技股份有限公司独立董事、临商 银行股份有限公司独立董事，2024 年 11 月 15 日 ...

京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 京北方信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事进行独立客观判断的情形。 各位股东及股东代表： 本人郜卓作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极参 与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东特 别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。 现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人郜卓，会计博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术 员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办 副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人索绪权作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人索绪权，高级经济师，曾长期在银行从事经营管理工作。本人自 2020 年 11 月起担任公司独立董事，2025 年 2 月离任公司董事会独立董事职务及专门 委员会职务。 本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，以 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人瞿建耀，硕士学位，曾长期在银行从事运营管理工作。本人自 2023 年 12 月起担任公司独立董事，2024 年 11 月因个人原因离任公司董事会独立董事职 务及专门委员会职务。 本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形，本人 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 京北方信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人瞿建耀作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守 地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-019 京北方信息技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 1、因激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截至 2025 年 3 月 31 日，股票 期权累计行权 1,877,735 份，公司总股本由 617,899,202 股增加至 619,776,937 股， 注册资本由 617,899,202 元增加至 619,776,937 元。 2、因 2024 年度权益分派，总股本及注册资本 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-021 京北方信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对会 计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变 更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次 会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 4、会计政策变更的日期 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《解释17号》"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025- 015 | 项目 | | | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、募集资金总额 | | | | 925,516,800.00 | | 2、加：利息收入 | | | | 46,480,910.05 | | 3、减：已支付发行费 | | | | 59,815,132.08 | | 4、减：投入募投项目的金额 | | | | 654,477,188.09 | | 5、减：账户管理费及手续费 | | | | 1,124.42 | | 6、减：永久性补充流动资金 | | | | 142,508,300 | | 截至 2024 月 31 | 年 | 日募集资金余 | 12 | 115,195,965.46 | | 额 | | | | | | 其中（1）活期存款余额 | 115,195,965.46 | | --- | --- | | （2）理财产品余额 | 0 | 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郜卓先生、王芳女士、王敦平先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 京北方信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...