关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 7 月 26 日 2、首次授予限制性股票上市日期：2023 年 10 月 12 日 3、限制性股票首次授予登记数量：420,000 股 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-064 京北方信息技术股份有限公司 4、本次授予登记的限制性股票占授予前公司总股本的比例：0.10% 5、限制性股票授予价格：11.43 元/股 6、限制性股票首次授予登记人数：2 人 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规定，京北方信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-063 京北方信息技术股份有限公司 关于更换保荐机构后重新签署 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日披露 了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-055）,公司聘请 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）未 完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由中金公司承接，公司与 国新证券以及存放募集资金的商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。 鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护 投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的要求，公司、保荐机构中金公司分别和募集资金存放 银行北京银行股份有限公司中关 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]46823 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方公司"）截至2023年 6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 京北方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供京北方公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为京北方公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上 ...

京北方信息技术股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 （二）募集资金的初始和截至 2023 年 6 月 30 日存放情况如下： 前次募集资金使用情况报告 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发 行人民币普通股(A 股)4,017.00 万股，发行价为 23.04 元/股，募集资金总额为人民币 925,516,800.00 元， 扣除 承销及 保荐费 用人民币 43,656,452.83 元，余 额为人 民币 881,860,347.17 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,310,247.53 元，实际募集 资金净 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-062 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知， 本次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先 生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 三、备查文件 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-061 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 （三）2023 年 7 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施 本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股 票授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股 票期权/限制性股票所必需的全部事宜。 同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的 自查报告》（公告编号：2023-049）。 （四）2023 年 7 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权与 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-060 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公 ...

京北方信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投 资 者 关 系 活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 电话会议 被接待人员: 乐心资产 陈炜 东方证券资管 郑童仁 恒越基金 王晓明 交银施罗德基金 梁简泓 长江证券 肖知雨 承珞投资 马行川 中意资产 臧怡 中融国际信托 赵晓媛 东方证券资管 张明宇 明世伙伴基金 孙勇 嘉实基金 陈振兴 中金公司 李虒 海通证券自营 刘蓬勃 兴合基金 候吉冉 中信建投 刘岚 中邮人寿保险 朱战宇 国海证券 罗玥 沣杨资管 吴亮 百嘉基金 黄艺明 上海人寿 方军平 活动参与人员 富瑞金融 赵欣欣 天风证券 李璞玉 天风证券 缪欣君 中泰证券 闻学臣 中泰证券 蒋丹 长江养老 邱宏斌 中金公司 周文菁 云杉投资 蔡宇杰 浙商证券 刘雯蜀 浙商证券 张致远 东方自营 张开元 国寿安保基金 张帆 公司接待人员: 董事长兼总经理费振勇先生 董事、副总经理兼董事会秘书刘颖女士 副总经理兼财务负责人马志刚先生 时间 2023 年 8 月 28 日-8 月 29 日 地点 北京市 形式 口头 京北方是金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,023,314,003.39, representing a 17.05% increase compared to ¥1,728,606,353.52 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥150,221,584.93, up 43.05% from ¥105,002,758.30 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥139,259,185.20, reflecting a 49.47% increase from ¥93,242,563.66 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share increased by 41.67% to ¥0.34 from ¥0.24 in the same period last year[21]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥2,023,314,003.39, representing a year-on-year increase of 17.05% compared to ¥1,728,606,353.52 in the same period last year[55]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,023,314,003.39, a 17.06% increase from ¥1,728,606,353.52 in the same period of 2022[163]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥150,221,584.93, representing a 43.14% increase compared to ¥104,930,921.54 in the first half of 2022[165]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥150,221,584.93, compared to ¥104,930,921.54 in the same period of 2022[165]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 11.00% to ¥3,003,952,455.38 from ¥2,701,143,401.96 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.34% to ¥2,342,002,059.02 from ¥2,223,064,152.00 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities increased to CNY 661,950,396.36 from CNY 482,932,684.05, marking a rise of about 37.2%[157]. - The total assets at the end of the current period amount to CNY 2,342,002,059.02, showing a stable asset base[182]. - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 895,105,597.92, reflecting a stable financial position[187]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥509,980,682.98, an improvement from -¥543,764,692.38 in the previous year[21]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥509,980,682.98, an improvement compared to the previous year's outflow of ¥543,764,692.38, attributed to revenue growth and better management of accounts receivable[55]. - Operating cash flow for the first half of 2023 was -509,980,682.98 yuan, an improvement from -543,764,692.38 yuan in the same period of 2022[170]. - The ending cash and cash equivalents balance was 491,455,043.39 yuan, down from 754,735,995.06 yuan at the end of the first half of 2022[172]. Research and Development - The company’s R&D investment reached 195 million yuan, up 21.17% year-on-year, accounting for 9.64% of total revenue[37]. - Research and development expenses increased by 21.17% to ¥195,009,484.69, reflecting the company's commitment to technology upgrades and continuous investment in R&D[55]. - The number of R&D and technical personnel increased from 9,117 to 10,863, reflecting a year-on-year growth of 19.15%[42]. Revenue Segmentation - The information technology service segment generated revenue of 1.312 billion yuan, a 21.60% increase, representing 64.84% of total revenue[32]. - Revenue from the software products and solutions segment was 429 million yuan, growing by 33.30% and accounting for 21.20% of total revenue[32]. - The business process outsourcing segment reported revenue of 711 million yuan, a 9.50% increase[34]. - Revenue from core customers, including six major state-owned banks, constituted 78.26% of total revenue, with a 16.55% increase from state-owned banks[35]. - Revenue growth from joint-stock banks was 25.34%, from small and medium-sized banks was 30.06%, and from non-bank financial institutions was 22.22% in the first half of 2023[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,909[141]. - 永道投资 holds 51.46% of shares, totaling 226,881,411 shares, with an increase of 64,823,260 shares during the reporting period[141]. - The company has a 75% lock-up period for certain executives' shares, with specific release dates for restricted shares[138]. - The company reported a total of 226,881,411 shares held by its largest shareholder, 永道投资, representing a significant portion of the equity[142]. Strategic Initiatives - The company aims to optimize its business structure to match net profit growth with revenue growth, focusing on cost reduction and efficiency improvement[42]. - The company plans to increase R&D investment in areas such as big data, cloud computing, artificial intelligence, and blockchain, aiming to enhance its product matrix and market competitiveness[85]. - The company will continue to implement a dual-wheel drive strategy, focusing on both information technology services and business process outsourcing, transitioning from a traditional IT service model to a product and solution-oriented model[84]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[113]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring fair treatment and transparent communication during shareholder meetings[102]. - The company has fulfilled all commitments made by controlling shareholders and related parties during the reporting period[108]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[111].

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议 有关事项的独立意见 京北方信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 制度》的有关规定，作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断的立场，在查阅公司提供的相关资料基础上，我们对相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映 了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理 制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情 况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 ...