京北方信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人拉萨永道投资管理有限责任公司现就提名索绪权为京北 方信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

京北方信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 相关业务规则等有关法律、法规、规范性文件及《京北方信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《 ...

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事会 于 2023 年 11 月 15 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事 会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将 顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三 届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 068 京北方信息技术股份有限公司 公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露 义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行相应的义务和职责。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十五日 ...

京北方信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 被接待人员： 中泰证券 闻学臣 广发证券 李婉云 中泰证券 蒋丹 西南证券 罗紫莹 上银基金 林竹 诺安基金 吴博俊 宜信财富 程永宾 宁泉资产 钱敏伟 建信保险资管 杨晨 中邮人寿 张雪峰 凯丰投资 陈烽 人保资产 彬彬 正圆投资 张萍 源乘投资 胡亚男 活动参与人员 富瑞金融 赵欣欣 富瑞金融 马牧野 友邦保险 富迪 中意资产 臧怡 和谐汇一资产管理 章溢漫 明达资产管理 李涛 中电科投资 丁一超 公司接待人员： 董事、副总经理兼董事会秘书刘颖女士 副总经理兼财务负责人马志刚先生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,099,295,692.04, representing a 12.37% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥98,572,400.75, an 18.27% increase compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.23, reflecting a growth of 21.05% year-over-year[5] - In Q3 2023, the company achieved a revenue of CNY 3.123 billion, representing a year-on-year growth of 15.36%[14] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 249 million, an increase of 32.08% compared to the previous year[14] - Operating profit for the period was ¥242,385,257.11, up 27.8% from ¥189,742,231.72 in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company was ¥248,793,985.68, representing a 32.1% increase from ¥188,373,092.02 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for the period was ¥248,793,985.68, up from ¥188,292,002.30 in the previous year, indicating a growth of 32.1%[22] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.57, compared to ¥0.43 in Q3 2022, marking a 32.6% increase[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,011,867,884.10, which is an 11.50% increase from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 9.90% year-over-year, reaching ¥2,443,127,451.54[5] - Total liabilities increased to ¥568,740,432.56, up from ¥482,932,684.05 in the previous year, reflecting a growth of 17.8%[21] - The company's total assets reached ¥3,011,867,884.10, an increase from ¥2,706,202,984.84 in the previous year, reflecting a growth of 11.3%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥616,386,689.46 for the year-to-date period, indicating a significant cash usage[5] - Cash generated from operating activities was ¥2,501,414,431.21, a rise of 26.5% from ¥1,976,031,882.12 in the same period last year[23] - The net cash flow from operating activities was -616,386,689.46 CNY, an improvement from -680,331,270.64 CNY in the previous year, indicating a 9.6% reduction in cash outflow[24] - Total cash inflow from investment activities was 1,558,041,670.35 CNY, down from 2,353,979,214.80 CNY, representing a decrease of 33.8% year-over-year[24] - The net cash flow from investment activities improved to 72,451,451.47 CNY from -145,805,143.87 CNY, showing a significant turnaround[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 242,347,651.82 CNY, compared to 182,296,146.34 CNY at the end of the same period last year, reflecting a 33.0% increase[24] - The total cash outflow from financing activities was 44,923,729.50 CNY, slightly up from 42,903,154.49 CNY, indicating a 4.7% increase[24] - The company received 180,000,000.00 CNY in loans, a decrease from 197,000,000.00 CNY in the previous year, which is a decline of 8.5%[24] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 3,178,835,011.51 CNY, up from 2,710,255,449.78 CNY, marking a 17.3% increase[24] Accounts Receivable and Contract Assets - Accounts receivable increased by 58.06% year-over-year, totaling ¥1,228,416,627.69, attributed to seasonal collection patterns and longer payment cycles in the IT service sector[9] - The company reported a 62.05% increase in contract assets, amounting to ¥844,295,342.93, due to delays in revenue recognition for certain projects[9] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 300 million, reflecting a year-on-year increase of 21.54%[15] - Research and development expenses amounted to ¥299,911,631.61, an increase of 21.5% compared to ¥246,769,701.68 in the previous year[21] - The company holds 29 patents and 198 software copyrights, with 1 new patent and 11 software copyrights added in Q3[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,894[11] Accounting Standards and Audit - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, impacting deferred tax assets and liabilities[25] - The company’s retained earnings were adjusted, with an increase of 185,533.91 CNY in undistributed profits due to the new accounting standards[26] - The third-quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-066 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 上述现金管理产品已经公司严格筛选，募集资金投资的理财产品满足安全性 高、流动性好、有保本约定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。 （二）风险控制措施 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-067 京北方信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为 真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况和经营成果，对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损 失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间 经公司测算，公司2023年前三季度需计提各项资产减值准备4,403.34万元， 具体如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 146,300.41 | | 合同资产减值准备 | 12,157,707.20 | | 应收账款减值准备 | 30,982,216.90 | | 其他应收款减值准备 | 747,156.7 ...

关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 7 月 26 日 2、首次授予限制性股票上市日期：2023 年 10 月 12 日 3、限制性股票首次授予登记数量：420,000 股 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-064 京北方信息技术股份有限公司 4、本次授予登记的限制性股票占授予前公司总股本的比例：0.10% 5、限制性股票授予价格：11.43 元/股 6、限制性股票首次授予登记人数：2 人 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规定，京北方信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-063 京北方信息技术股份有限公司 关于更换保荐机构后重新签署 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日披露 了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-055）,公司聘请 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）未 完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由中金公司承接，公司与 国新证券以及存放募集资金的商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。 鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护 投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的要求，公司、保荐机构中金公司分别和募集资金存放 银行北京银行股份有限公司中关 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]46823 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方公司"）截至2023年 6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 京北方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供京北方公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为京北方公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上 ...