证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-039 广东豪美新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于郑德珵先生和卫建国先生在广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 司"）连续担任独立董事已满 6 年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 选举黄志雄先生和张晓峰先生为公司独立董事，并调整董事会专门委员会成员。 现将相关信息公告如下： 2、2024 年度股东大会决议； 一、选举独立董事的情况 公司于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十六次 会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举黄 志雄先生和张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议批准 之日起至第四届董事会届满时止。黄志雄先生和张晓峰的个人履历见公司 2025 年 3 月 29 日 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-040 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十八次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董 事会第二十八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张晓峰 | 黄志雄、曹娜 | | 战略委员会 | 董卫峰 | 董卓轩、黄志雄 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 黄继武 | ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-037 广东豪美新材股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存 在可能变更或终止回购方案的风险。 1 （4）本次回购股份部分用于注销，需按《公司法》要求履行通知债权人程 序，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 重要内容提示： 1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及股票 回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次 回购"），用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其 中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额 为不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含），回购价 格不超过 28 元/股。按照回购股份价格上限 28 元/股计算，预计回购股份数量 535.7143 万股至 892.8571 万股，占公司董事会审议本次回购方案之日（4 月 10 ...

广东豪美新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-038 广东豪美新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,673,834,525.27 | 1,411,443,160.03 | 18.59% | | 归属于上市公司股东的净利 | 41,366,266.87 | 58,7 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-036 广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00 开始。 网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 6、会议出席情况： 通过现场和 ...

致:广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会("本 次股东大会"）于 2025 年 4 月 21 日召开，北京市君泽君律师事务所（" 本所"） 接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower. 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-035 广东豪美新材股份有限公司 关于已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 引第 9 号——回购股份》的情形。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日召开第 四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总 额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 21,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 21 元/股（含），回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券 转股。如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年 内予以注销；回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于以集中竞价 方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-002）和于 2023 年 1 月 10 日披露 的《回购报告书》（公告编号：202 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-034 广东豪美新材股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民 币 25,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员 工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体内容可 详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2025-030）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第二十七次会议决议公 告的前一交易日（即 202 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-033 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司 4、保证金额：主合同项下不超过美元 330 万元整的主债权余额。 5、保证担保范围：主协议项下或与主协议有关由债务人产生/负有的所有款 项和债务，包括但不限于：债务人尚未履行完毕的交易而欠付和/或应付给债权 人的任何债务，及在前述债务之上已经或将产生的任何利息、罚息、违约金和损 1 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）和豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"）近日向恒生银行（中国）有限公司（以下简 称"恒生银行"）出具了《公司保证函》，为子公司豪美精密和豪美铝制品分别在 恒生银行申请的不超过美元 330 万元的主债权提供连带责任保证担保；向恒生银 行（中国）有限公司佛山分行（以下简称"恒生银行佛山分行"）出具了《公司 保证函》，为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2025年4月11日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公 司债券"豪美转债"累计共有4,181,065张转换成公司股票，累计转股数量23,321,800股，转股数量占可转 债开始转股前公司已发行股份总额的10.02%。 2、未转股可转债情况：截至2025年4月11日，尚有4,058,925张"豪美转债"未转股，占公司可转债发行总 量的49.26%。 一、"豪美转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验 ...