独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓峰 作为广东豪美新材股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 广东豪美新材股份有限公司 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

广东豪美新材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东豪美新材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东豪美新材股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 447,323,373.13 | 606,157,157.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 14,540,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 539,867,393.56 | 515,856,036.86 | | 应收账款 | 2,222,984,286.27 | 2,073,550,267.33 | | 应收款项融资 | 199,686,868.96 | 144,226,430.25 | | 预付款项 | 32,881,650.41 | 36,636,435.87 | | ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-069 广东豪美新材股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程及 补充、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》和《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于补充、修订部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况， 补充和修订部分管理制度。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于更名并修订《股东会议事规则》的议案 | 修订 | 是，且需经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的三分之二 | | 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 修订 | ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东豪美新材股份有限公司董事会 现就提名 黄志雄 为 广东豪美新材股份有限 公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广东豪美新材股 份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-068 广东豪美新材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年8月22日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议， 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度的审计机构， 负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从 ...

广东豪美新材股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：董卫峰 主管会计工作的负责人：王兰兰 会计机构负责人：王兰兰 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占用资金 | 2025年6月占用累 | 2025年6月占用 | 2025年6月偿还 | 2025年6月占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额(不 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东豪美新材股份有限公司董事会现就提名徐国富为广东豪美新材股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东豪美新材股份有限 公司第5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 广东豪美新材股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-070 广东豪美新材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。现 将具体情况公告如下： 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 二、其他说明 （一）上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表 决，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事、高级 管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人 员与公司之间的劳动合同规定。 第四条 公司应当在收到董事、高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公 告董事辞职原因、生效时间及对公司的影响。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国富作为广东豪美新材股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人广东豪美新材股份有限公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下简称该公 司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说 ...