公司报告 | 年报点评报告 豪美新材（002988） 证券研究报告 汽车轻量化业务快速放量，系统门窗成长韧性凸显 Q4 毛利率回升，毛利率或有进一步改善空间 2024 年公司综合毛利率为 12%，同比-0.59pct，Q4 单季毛利率 12.79%，同 比+0.09pct，Q4 铝现货均价为 20535 元/吨，同比增长 8.3%，25Q1 铝价现 货均价为 20444 元/吨，同比+7.33%，随着铝价上涨以及轻量化业务占比提 升，毛利率或仍有提升空间。公司紧抓各地加速推进绿色建筑、房地产市 场逐步转为买方市场后住宅差异化带来品质提升以及改善型住房需求增加 背景下系统门窗渗透率提升带来的市场机遇，加大市场开拓力度，提高市 场占有率。目前系统门窗在国内门窗市场的渗透率偏低，平均仅有 5%左右， 而欧洲市场的渗透率达到 70%以上，系统门窗业务增长可期。 费用率管控较好，现金流整体表现较好 2024 年公司期间费用率为 8.17%，同比-0.77pct，销售、管理、研发、财 务费用率为 1.76%、1.93%、3.12%、1.36%，同比-0.34pct、-0.08pct、+0.06pct、 -0.41pct， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-026 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议本报告前一日公司总股本247,960,384股扣 除回购专用证券账户股份5,383，087股后的股本242,577,297股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司铝型材的生产采取"以销定产"的生产模式。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据 实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控 ...

（述职人：黄继武） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理学博士、教 授。曾任中南大学材料系助理工程师、工程师、高级工程师。现任中南大学材料 科学与工程学院教授级高级工程师、中国机械学会无损检测学会委员、中国理学 X 射线衍射用户协会委员，2019 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度出席会议工作情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 广东豪美新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，公司董事会专门委员会共召开了 1 次 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郑德珵） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经 济师。曾任中山大学讲师、教授，兼任中山大学新经济研究中心主任，美国乔治 华盛顿大学教授助理，国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省政协委员， 广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会常务副主任，广 州风险投资促进会会长，广东省与广州市社科院客座研究员，美国世界银行顾问， 广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究 院有限公司董事长、总经理，广州广证恒生证券投资咨询有限公司首席经济学家， 2019 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：卫建国） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾 任青岛海洋大学会计系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任、广东省会计 学会副会长，中山大学南方学院会计学院执行院长、党总支书记，2019 年 2 月 至今任公司独立董事。 报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析， 并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。 在此基础上，本人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东豪美新材股份有限公司董事会现就提名黄志雄先生为广东豪美新 材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年财务决算报告 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（容诚审字[2025] 518Z0033 号），会计师认为公司 2024 年度的会计报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024 年度财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 二、财务状况分析 （一）资产状况分析 1 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 667,179.40 598,606.05 11.46% 归属于上市公司股东的净利润 20,940.45 18,130.19 15.50% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 20,504.30 17,982.71 14.02% 经营活动产生的现金流量净额 21,964.43 27,032.58 -18.75% 基本每股收益（ ...

广东豪美新材股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，2025 年拟确定董事、监事和高级管理人员 薪酬如下： 1、非独立董事薪酬 公司非独立董事按照 3000 元/月（税前）的标准领取董事津贴。除董事津贴 之外，在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬， 薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。 为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励 约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区 的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬委员会研究，决定制定 2025 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓峰作为广东豪美新材股份有限公司第四 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广东豪美新材股份有限公司董事会 提名为广东豪美新 材股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-017 广东豪美新材股份有限公司 张晓峰先生和黄志雄先生均已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董 事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。 郑德珵先生和卫建国先生自张晓峰先生和黄志雄先生任职起即离任，不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至 本公告日，郑德珵先生和卫建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。郑德珵先生和卫建国先生在 担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对郑德 珵先生和卫建国先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独 ...