广东豪美新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司 良好的运作和可持续发展。 现就董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总 体平稳，实现了全年经济增长预期目标，但经济运行仍存在有效需求不足，社会 预期偏弱等问题。公司主要业务下游行业冷热不均、分化明显，与建筑铝型材和 系统门窗产品相关的房地产投资、销售等指标在低基数基础上继续深度调整；与 汽车轻量化业务相关的国内新能源汽车行业则继续保持较高增速。 面对国内外经济环境的不确定性与下游需求的变化，公司通过加强企业内 部管理，优化业务结构，坚持创新驱动等方式提升核心竞争力。一方面公司持续 开展精益生产，通过对各项费用支出和生产成本的精细化管理降本增效；另一方 面公司通过引进毕马 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-016 广东豪美新材股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年3月27日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2024 年度 计提各项资产减值准备共 3,674.40 万元。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对 合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 经过公司及下属子公司对 2024 年度末可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试，公司 2024 年度拟计提各项资产减值准备 3, ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-024 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 4 月 21 日召 开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-023 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 公司董事会编制了《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》，真 实、准确、完整反映了公司 2024 年经营情况。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于2025年3月 17日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会 议的通知，并于2025年3月27日在公司会议室召开了第四届监事会第十六次会议。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 经审议及投票表决，形成了如下决议： 公司编制的 2 ...

广东豪美新材股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 广东豪美新材股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 29 日 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部 控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股 东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度的所有重大事项 方面都得到有效的内部控制。 许源灶 毕敏瑜 崔杏妙 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-022 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事 会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开了第四届董 事会第二十六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2024 年经营情况。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报 ...

重要内容提示： 1、公司 2024 年利润分配预案为：以董事会审议本预案前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共计派发 38,812,367.52 元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-013 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第四届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：该分配方案符合 《公司法》《企业会计准则》《关于进 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0188 号 关于广东豪美新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚专字[2025]518Z0188 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sov.cn）"进行查 容诚会计 或 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东豪美新材股份有限 公司(以下简称"豪美新材")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]518Z0033 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪 美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，对豪美新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万 元（以下简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于 20 ...

广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0033 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zv.cnof.gov.cn）"进行查询 "社行" RSM 容诚 审计报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 113 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0033 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日 ...