募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东豪美新材股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字[2025]518Z0168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查 容诚会 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 518Z0168 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供豪美新材年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为豪美新材年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0780 号 容诚会 tenand 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚审字[2025]518Z0780 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 广东豪美新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计 主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望"。请投资者及相关人 士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 ...

广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第二十五 次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于2025年3月17日以微信、电子邮件、电 话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2025年3月17日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议 的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 公司股价已于2025年3月17日触发"豪美转债"的赎回条款。经公司董事会审议，决定本次暂不提前赎 回"豪美 ...

| 证券代码：002988 | 证券简称：豪美新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债简称：豪美转债 | 转债代码：127053 | | 广东豪美新材股份有限公司 关于不提前赎回"豪美转债"的公告 （一）可转债发行情况 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 （二）可转债上市情况 1 经深交所"深证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转 换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债 ...

光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司 不提前赎回"豪美转债"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对豪美新材不提前赎回"豪美转债" 事项进行了审慎核查，核查意见如下： 根据《募集说明书》和相关法规的规定，"豪美转债"的转股期自 2022 年 7 月 28 日起，至 2028 年 1 月 23 日止。 （二）转股价格调整情况 公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价 格为 17.73 元/股。转股价格调整情况如下： 一、"豪美转债"的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议 1 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会 议的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 公司股价已于 2025 年 3 月 17 日触发"豪美转债"的赎回条款。经公司董 事会审议，决定本次暂不 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-010 广东豪美新材股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 1 （二）可转债上市情况 关于"豪美转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002988 | | | | 股票简称：豪美新材 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

光大证券股份有限公司关于 广东豪美新材股份有限公司 继续使用部分可转债闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含 税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。 可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况已经容诚会计师 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、债券、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、网络、广播等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率， 切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情管理及危机事项处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"） ...