证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-020 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场 的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响， 控制经营风险，公司拟继续开展期货套期保值业务。 2、公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原 材料相关性最高的商品期货品种。 1 1、投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料， 为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。 2、交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材 料相关性最高的商品期货品种。 3、保证金额度 3、公司套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额 度范围内，将由公司授权的期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景及目的 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）作为大型铝合金型材的生 产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。受多方面因素影响，近年来铝 锭价格波动加大。为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵 御风险能力，增强财务稳健性，拟开展套期保值业务，进行风险控制。 二、拟开展的套期保值业务基本情况 1、套期保值交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司经营业务所需原材料相关性 最高的商品期货品种。 1 2、保证金额度 公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额 度范围内，由公司授权的期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相关 法律文件。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 3、资金来源 自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。 4、业务期间 自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、会计政策及核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计 准则第 24 号—套期会计 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会 董事会关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 2025 年 3 月 29 日 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十六次会议，认真审议了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，现就公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会 计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状 况和经营成果。 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-015 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩 对本议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因 2025 年度生产经营需要，广东豪美新材股份有限公司及其控股子公司拟 与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称"科泰玻璃"）、清远市科建实业 投资有限公司（以下简称"科建实业"）、清远市银汇投资有限公司（以下简称 "银汇投资"）发生采购货物、租赁土地房屋等经营关联交易，预计总金额不超 过 2,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事项属于 公司董事会审 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-019 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于继 续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情 况，在保证公司正常资金需求前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理，以更好地实现公司资产的保值、增值。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前 提下，获取一定的回报，以更好地实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的 利益。 2、投资额度及期限 公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为控制资金使用风险，投资的产品 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8400 | 0.8000 | 5 | -0.4800 | | 每股净资产（元） | 10.36 | 9.94 | 4.23 | 8.89 | | 每股公积金(元) | 5.34 | 5.36 | -0.37 | 4.45 | | 每股未分配利润(元) | 4.10 | 3.53 | 16.15 | 3.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.72 | 59.86 | 11.46 | 54.13 | | 净利润(亿元) | 2.09 | 1.81 | 15.47 | -1.11 | | 净资产收益率(%) | 8.20 | 8.41 | -2.5 | -5.21 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16095.96万股，累计占流通股比 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄志雄 作为广东豪美新材股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广东豪美新材股份有限公司董事会提名为广东豪美新 材股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 一、年审会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开董事会会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）在会计师事务所的选聘工作中，董事会审计委员会对容诚会计师事务 所的相关资质、诚信状况、独立性、专业 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东豪美新材股份有限公司董事会现就提名张晓峰先生为广东豪美新 材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...