根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 一、年审会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开董事会会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）在会计师事务所的选聘工作中，董事会审计委员会对容诚会计师事务 所的相关资质、诚信状况、独立性、专业 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东豪美新材股份有限公司董事会现就提名张晓峰先生为广东豪美新 材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-014 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"），可转债募 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-018 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰 提供担保不超过人民币 235,000 万元。 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发 生的担保合同为准。 3、本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）、 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称"贝克洛"）、清远市科建门窗幕 墙装饰有限公司（以下简称"科建装饰"）、豪美铝制 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-021 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外汇 套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权等业务。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总金额不超过 4000 万元美元或等值其他 货币的外汇套期保值业务。 一、预计开展的外汇套期保值业务情况 公司拟在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期 保值业务。该业务的基本情况如下： 1 1、交易目的 本次拟开展外汇套期保值业务的目的为规避外汇汇率和利率风险，增强公司 财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效 率，支持公司海外业务的拓展，更好地平衡公司外汇收支，满足公司稳健经营的 需求。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 随着广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）规模的不断壮大，海 外业务持续拓展，公司外汇收支规模亦相应增长，基于当前外汇汇率和利率波动 较大，公司从锁定利润出发，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少 汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，满足公司稳健 经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍 生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务操作原则、 审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制 度、风险处理程序、信息披露 ...

一、2024 年度监事会日常工作情况 | 时间 | | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 | 第四届监事会第 | 《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充 | | 月 5 | 日 | | 九次会议 | 流动资金的议案》 | | | | | | 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报 告》《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度 | | | | | | 拟不进行现金分红的议案》《关于 2023 年度募集资 | | | | | | 金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘会计 | | | | | | 师事务所的议案》《2024 年度董事、监事及高级管理 | | 2024 | 年 | 3 | 第四届监事会第 | 人员薪酬方案》《关于 2024 年度向商业银行申请授 | | 月 15 | 日 | | 十次会议 | 信并为子公司提供担保的议案》《关于继续使用自有 | | | | | | 资金进行现金管理的议案》《2023 年度内部控制自我 | | | | | | 评价报告》《关于公司 2023 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-025 广东豪美新材股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东豪美新材股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东豪美新材股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对公司 2024 年度内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东豪美新材股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...