深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-余国红 本人余国红，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会 各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人余国红，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳新 世纪酒店财务部经理，深圳市陆宇投资有限公司财务部副总，深圳市成功科技有限公司总经理； 现任深圳创智芯联科技股份有限公司行政总监，深圳市宝明科技股份有限公司独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 340,671,991.10, representing a 54.67% increase compared to the same period last year[15] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 37,862,610.93, a decrease of 17.52% year-on-year[15] - The company's main business income for the period was CNY 837,830,751.30, up 23.17% from CNY 680,230,738.15 in the same period last year[19] - The net profit for the current period is -$99.43 million, an improvement from -$116.05 million in the previous period, representing a decrease of approximately 14.3%[31] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -$0.54, compared to -$0.65 in the previous period[31] - Operating profit for Q3 2023 was reported at -¥99,769,317.55, an improvement from -¥112,698,859.13 in the same period last year[57] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,586,592,171.16, reflecting a 24.85% increase from the end of the previous year[15] - The total liabilities of the company amounted to 1,729,795,425.56 RMB, with total equity of 856,796,745.60 RMB as of the latest report[28] - The company's short-term borrowings rose by 175.71% to CNY 297,396,454.32, primarily due to increased working capital loans[9] - The company's accounts payable rose to 459,922,043.17 RMB compared to 386,945,385.98 RMB in the previous period[28] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amount to approximately CNY 1.32 billion, an increase from CNY 911.94 million at the beginning of the year, representing a growth of 45.3%[49] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 91,976,191.92, a significant decrease of 1,415.88% compared to the previous year[15] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -$91.98 million, a significant decline of 1415.88% compared to a net inflow of $6.99 million in the previous period[39] - Cash flow from financing activities increased to $232.90 million, a 461.36% improvement from -$64.45 million in the previous period, primarily due to increased bank borrowings[39] - The total cash outflow for operating activities is $1.16 billion, compared to $902.86 million in the previous period[33] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 108.26% to CNY 153,136,277.48, attributed to an increase in orders and material reserves[9] - The company experienced a 31.88% increase in management expenses, totaling CNY 56,171,455.97, mainly due to increased depreciation and share-based payment expenses[19] - The company reported a decrease in other income by 34.88% to CNY 4,682,697.93, primarily due to a reduction in government subsidies related to daily operations[19] - Research and development expenses for the quarter were ¥54,527,227.33, an increase of 14.5% compared to ¥47,557,137.86 in the previous year[57] Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[22] - The company has established a new wholly-owned subsidiary, Anhui Baoming New Materials Technology Co., Ltd., to develop a copper foil production base in Ma'anshan City[43] - The company signed an investment construction contract for the new composite copper foil production base project with the Ma'anshan Ningma Provincial New Functional Zone Management Committee on February 2, 2023[22] - The company has signed a project construction contract for the copper foil production base, furthering its expansion strategy[44] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,543, with the top ten shareholders holding significant stakes[41] - Shenzhen Baoming Investment Co., Ltd. holds 29.89% of shares, while individual shareholder Li Jun holds 11.62%[41]

审计报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@ ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市宝明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-李后群 深圳市宝明科技股份有限公司 本人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董 事工作制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 2023 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人李后群，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任湖南邵阳湘运集团有限责任公司新宁分公司会计，湖南邵阳湘运集团有限责任公司武冈 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0309 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： （此页无正文，为深圳市宝明科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0309 号 报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张春梅（项目合伙人） 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 深圳市宝明科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-020 深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设 发展的需要，公司及子公司计划 2024 年向银行等金融机构申请综合授信/贷款额 度累计不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。综合授信额度不等同 于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择 优选择金融机构，并确定具体融资金额。 在上述综合授信/贷款额度内，公司、惠州市宝明精工有限公司（以下简称 "宝明精工"）、惠州市宝明显示技术有限公司（以下简称"宝明显示"）、赣 州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州宝明"）、深圳市宝 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-016 关于确认公司2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易 深圳市宝明科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。关联董事李军先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 2、关联方为公司提供担保。2023 年度存在关联交易主要是控股股东深圳市 宝明投资有限公司（以下简称"宝明投资"）无偿为公司子公司授信或借款提供 担保，具体情况如下： | 序 | 债权人 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始 | 担保到期 | 担保是 否已履 | | --- | --- ...

深圳市宝明科技股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予 的各项职权和义务，行使监督职能，积极有效地开展工作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、出席、议事、表决 及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范 运作。各次会议具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | ...