证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-045 深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 15:00。 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产 业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长李军先生。 通过现场 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《深圳市宝明科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 二、变更后的工商登记信息 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公司 深圳市宝明新材料技术有限公司（以下简称"深圳新材料"）的通知，因经营发 展需要，对注册地址进行了变更，同时修订了《公司章程》的相应条款。深圳新 材料已于近日完成了相关工商变更登记手续并取得深圳市市场监督管理局换发 的营业执照。具体情况如下： 三、备查文件 深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 21 日 8、经营范围：一般经营项目是：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜 材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材 料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法 一、本次变更登记主要事项 变更事项 变更前内容 变更后内容 注册地址 深圳市龙华区民治街道北站 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-040 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-043 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第七次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） 其 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-041 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席 丁雪莲女士主持。会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件、电话或专人送达等方式 向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-042 深圳市宝明科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-038 深圳市宝明科技股份有限公司 1、第五届监事会第六次会议决议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-039）。 三、备查文件 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重点 是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、涉 及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由公 司董事长任组长，公司总经理和董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级 管理人员组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）决定舆情的处理方案； 第一章 总 则 （三）协调和组织舆情处理过程中的 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-037 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：2024 年半年度报告全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事 ...