北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召 开第三届董事会第四次独立董事专门会议的通知。2024 年 11 月 4 日以现场结合 电话会议的方式召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议。本次会议应参会 独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人（其中独立董事岳利强电话参会），公司 董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 （1）整体交易方案 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第四次独立董 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎分析，具体情况如下： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，将继续在人员、财务、采 购、生产、销售、知识产权等方面保持独立； 4、本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于 公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免 同业竞争。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。 特此说明。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024 年 ...

截至本公告披露日，本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司 董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。待相关审计、评估等工作 完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作 出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相 关议案。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-059 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"） 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 "本次交易"），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天地在线， 证券代码：002995）自 2024 年 10 月 30 日（星期三）开市起开始停牌。 公司于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于< ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-056 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额 度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度 范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现 金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-055 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以 发行股份及支付现金的方式购买张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海极那"）合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%的 股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，不构成重组上市。本次交易前，交易对方张富、上海极那与公司不存在 关联关系。本次交易完成后，张富、上海极那预计持有公司股份将超过总股本的 5%，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成 关联交易。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-054 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------|------------- ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-051 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 10 月 22 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届 监事会第十六次会议的通知。2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议的方 式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募 集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相 关法律法规 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-053 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目 的议案》，同意使用"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"的募集资 金向全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（以下简称"广联先锋"）提供 借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。上述事项不涉及募集资金用途变更， 在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元）， ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-052 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚动 使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人 民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的 发行费用后 ...

民生证券股份有限公司 二、募集资金的存放及使用情况 公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计 使用募集资金总额为 34,723.91 万元，余额 14,933.73 万元（含利息收入）。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京全 时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对天地在线及其全资子公司拟使用不超过人民币14,000万 元闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集 ...