证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-041 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公 司提供借款用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况及募投项目调整情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人 民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的 发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已 由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报 告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票的募投项目及使用情况如 下： （二）本次募投 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次 计提资产减值损失具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）计提资产减值准备的原因 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-037 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公 司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资 产状况和经营情况，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项、债权 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-042 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于天职国际已连续十年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立 性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟 改聘大信为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与天 职国际进行了沟通，天职国际已知悉本事项且未提出异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次改聘会计师事务所事项不存 在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司 2024 年度审计机 ...

经审议，全体独立董事认为：公司编制的《《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定 期报告披露相关事宜》等法律法规的规定。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子 公司提供借款用于实施募投项目的议案》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 三届董事会第二次独立董事专门会议的通知。2024 年 8 月 26 日以现场会议的方 式召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案 ...

第三届监事会十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-036 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 8 月 15 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监 事会十五次会议的通知。2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第三届监事会十五次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2024 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-043 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 修订前： 修订后： 第九条 公司设立时，发起人出资情况如下： 二、备查文件 序号 姓名或名称 认购股份数 出资方式 持股比例 出资时间 1 信意安 21,184,312 净资产折股 47.08% 2015 年 9 月 25 日 2 陈洪霞 12,357,861 净资产折股 27.46% 2015 年 9 月 25 日 3 赵建光 5,419,243 净资产折股 12.04% 2015 年 9 月 25 日 4 北京一鸣天地投资中 心（有限合伙） 2,700,099 净资产折股 6.00% 2015 年 9 月 25 日 5 北京建元笃信投资中 心（有限合伙） 2,438,452 净资产折股 5.42% 2015 年 9 月 25 日 6 北京一飞天地投资中 心（有限合伙） 900,033 净资产折股 2.00% 2015 年 9 月 25 日 合计 45,000,000 净资产折 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥725,476,000.78, representing a decrease of 27.02% compared to ¥994,027,173.60 in the same period last year[11]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥22,379,110.56, an improvement of 35.06% from a loss of ¥34,459,067.10 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥85,960,010.05, a significant decline of 591.05% compared to a positive cash flow of ¥17,505,282.97 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,271,136,215.57, down 1.88% from ¥1,295,480,699.88 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.24%, amounting to ¥977,666,027.29 compared to ¥1,000,045,137.85 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both -¥0.1261, showing a 35.07% improvement from -¥0.1942 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was -2.25%, an improvement from -3.39% in the previous year[11]. Revenue Segmentation - The digital marketing services segment generated ¥657,055,463.99, accounting for 90.57% of total revenue, reflecting a 31.80% decline from ¥963,449,561.49[38]. - The smart integrated services segment saw a substantial increase of 233.25%, with revenue reaching ¥66,418,792.24 compared to ¥19,930,500.47 in the previous year[38]. - The company's operating revenue for the internet and related services sector was ¥723,474,256.23, representing a decrease of 26.43% compared to the same period last year[39]. Cash Flow and Liquidity - The net increase in cash and cash equivalents was negative at ¥159,649,805.06, a drastic decline of 1,027.44% from the previous year[38]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥279,918,685.48, accounting for 22.02% of total assets, down from 33.65% at the end of the previous year[41]. - The total cash inflow from operating activities was ¥715,699,402.94, down from ¥1,048,601,315.56 in the same period of 2023, indicating a decline in cash generation[142]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 157,250,834.97, down from CNY 257,174,679.86 at the end of the first half of 2023[146]. Investment and R&D - The company's R&D investment decreased by 24.69% to ¥13,219,867.27 from ¥17,554,325.61 year-on-year[37]. - Research and development expenses decreased to ¥7,456,903.19 from ¥12,297,760.28, a reduction of approximately 39.5% year-over-year[137]. - The total investment during the reporting period was ¥18,216,450.53, a decrease of 25.92% compared to ¥24,590,000.00 in the same period last year[44]. Market Position and Strategy - The company serves over 170,000 enterprise clients, focusing on digital marketing and integrated services to enhance customer engagement and operational efficiency[22]. - The company is actively expanding its virtual digital content business, exploring new business models in areas like digital humans and XR live streaming[27]. - The company aims to leverage AI technology to upgrade digital services and enhance operational efficiency for enterprise clients[28]. - The company plans to enhance its profitability through a combination of internal and external drivers, aiming for sustainable growth[23]. Governance and Compliance - The management has highlighted potential risks and corresponding measures in the report, urging investors to be cautious[1]. - The company will strictly adhere to existing laws and regulations in response to the risk of changes in internet marketing regulatory policies[69]. - The company has established a complete internal control system to protect shareholder rights, including compliance with various laws and regulations[86]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 177,454,480, with 112,417,208 shares (63.35%) being unrestricted shares[111]. - The largest shareholder, Xinyi An, holds 32.76% of the shares, totaling 58,129,753 shares[113]. - The second-largest shareholder, Chen Hongxia, owns 16.11% of the shares, amounting to 28,586,610 shares[113]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 30,860[113]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, advocating for low-carbon practices among employees[90]. - The company actively promotes employee rights protection, providing timely salary payments and comprehensive training opportunities[88]. Financial Reporting and Audit - The company's financial report for the first half of 2024 was not audited[122]. - The company follows the latest enterprise accounting standards and reflects its financial status accurately as of June 30, 2024[168].

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-040 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将本公 司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 34,435.71 万元，其 中：以前年度使用 34,003.80 万元，本年度使用 431.91 万元，均投入募集资金项目。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 34,435.71 万元，募集资 金专户余额为人民币 1,218.27 万元，购买银行本金保障型理财产品金额为 4,000.00 万元，购买 7 天通知存款的余额为 10,000 万元，与实际 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 章程 二 O 二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董 事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | --- | --- | --- | | 第一 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提 供借款用于实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京 全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天地在线 募投项目的实际投入情况，对天地在线本次调整部分募投项目实施内容、延长实 施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况及募投项目调整情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面 ...