证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-003 特别风险提示 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保事项为向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东均按照持股 比例提供担保。本次被担保的控股子公司北京全时分享科技有限公司最近一期财 务报表的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称"北京太古"）的控股子 公司北京全时分享科技有限公司（以下简称"全时分享"）拟与蜜雪冰城股份有 限公司（下称：蜜雪冰城）开展业务合作，应蜜雪冰城要求，需由全时分享各股 东为其提供最高额不超过 20,000 万元的履约担保，全时分享各股东按照其在全 时分享的持股比例提供担保，其中天地在线通过全资子公司北京太古间接持股 51%，拟向全时分享提供 10,200 万元的一般责任担保。保证期间为全时分享与蜜 雪冰城业务 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-063 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 持有参股公司世优（北京）科技有限公司（以下简称"世优科技"）7.6887%的 股权，北京中投视讯文化传媒股份有限公司（以下简称"中投视讯"）、北京世 优时代科技有限公司（以下简称"世优时代"）、北京达济仁和咨询有限公司（以 下简称"达济仁和"）分别持有世优科技 1.8486%、25.9550%、3.0773%的股权。 中投视讯拟将其持有的全部股权转让给陈坤鸿，交易对价为 1,294.02 万元； 世优时代拟将其持有的 2%的股权转让给陈坤鸿，交易对价为 1,400 万元、将其 持有的 1.7%的股权转让给李曦，交易对价为 680 万元；达济仁和拟将其持有的 全部股权转让给沈臻宇，交易对价为 2,641.52 万元。 2、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 ...

第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司治 理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章 程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-062 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 1、《第三届监事会第十二次会议决议》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 12 月 19 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届 监事会第十二次会议的通知。2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方 式召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 二、监事会会议审议情况 监事会 本次会议审议通过了以下议案： 经审议，同意公司放弃参股公司世优（北京）科技有限公司股权转让的优先 购买权。 具体内容详见公司于同日在指定 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天地在线网络信息股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就第三届董 事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 穆林娟： 岳利强： 2023 年 12 月 22 日 1、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 经核查，我们认为：公司放弃行使参股公司世优（北京）科技有限公司股权 转让优先购买权符合公司经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股 比例未发生变化，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意放弃参股公司股 权转让优先购买权的议案。 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-061 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三 届董事会第十三次会议的通知。2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。 会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议召开合法、有效。 三、备查文件 经审议，董事会认为，公司放弃行使参股公司股权转让优先购买权符合公司 经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股比例未发生变化，不会对 公司的财务情况、经营成果及 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 东北证券 钱熠然 人员姓名 博时基金 刘阳 中金基金 侯明威 时间 2023年 12 月22日 地点 北京市通州区商通大道5号院 21 号楼 上市公司接待人 投资者关系经理 朱童童 员姓名 投资者关系活动 公司于2023年 12 月22日接待投资者调研，会议通过线下调研的形 主要内容介绍 式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 电话会议 参与单位 杨艾莉 中信建投证券股份有限公司 杨晓玮 中信建投证券股份有限公司 名称及人 袁肇奕 中信建投证券股份有限公司 员姓名 朱源哲 中信建投证券股份有限公司 伊晓奕 中信建投（国际）金融控股有限公司 赵晓媛 中信建投机构业务部客户 黄泓渊 东方证券股份有限公司 张开元 东方证券股份有限公司 罗小翼 东方证券股份有限公司 刘喻 嘉合基金管理有限公司 汪静以 嘉合基金管理有限公司 卢雨涵 嘉合基金管理有限公司 邬丹妮 上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-059 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，岳利强先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，岳利强先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 发布的相关公告。 近日，公司董事会收到岳利强先生的通知，岳利强先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董事培训证明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 9 月 14 日召开公司第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 10 ...

三、对公司经营的影响 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-060 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资 子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民 币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日 起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时 授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门 负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、 使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 ...