证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司副总经理的情况 为完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提 名委员会资格审查通过，公司于2023年12月22日召开第五届董事会第三十五次会 议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司副总经理的议案》，公司董 事会同意聘任崔永涛先生、叶建才先生、张赐柑先生为公司副总经理，任期从本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。崔永涛先生、叶建才 先生、张赐柑先生简历详见本公告附件。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议； 广东天禾农资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 2、第五届董事会提名委员会2023年第三次会议决议。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 叶建才，男，1976 年 11 月出生， ...

关于股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东中山中科创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-057 广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2023年5月31 日收到公司股东中山中科创业投资有限公司（以下简称"中山中科"、"承诺人"） 的《关于股份减持计划的告知函》，中山中科计划自预披露公告发布之日起15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或自预披露公告发布之日起3个交易 日后的六个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过5,083,848股（占公 司总股本的1.46%），具体内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份预披露公告》（公告编 号：2023-030）。 2023年12月15日，公司收到中山中科的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，中山中科减持计划已实施完成。根据《上市公司股东 ...

广东连越律师事务所 广东连越律师事务所 二〇二三年十二月一日 关于 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、余汶桂律师（以下简称"连越律师"）出席公司本 次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-056 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 141,085,320 股，占公司有表决权股份总数的 40.5893%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-055 广东天禾农资股份有限公司 关于公司财务总监退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监夏煌辉先生提交的书面辞职报告，夏煌辉先生因已达到法定退休年龄， 特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，夏煌辉先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏煌辉先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向夏煌辉先生 在任职公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露之日，夏煌辉先生持有公司股份560,000股，占公司股本的 0.16%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行 管理。夏煌辉先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董事 会将按照法定程序尽快 ...

一、 协议转让基本情况 本次协议转让前，新供销商贸为公司控股股东广东省供销集团有限公司（以下简称"省 供销集团"）一致行动人，直接持有公司14,000,000股人民币普通股A股，占公司总股本的 4.03%；省供销集团直接持有公司105,140,000股人民币普通股A股，占公司总股本的30.25%， 并通过其全资子公司广东新供销天润粮油集团有限公司（以下简称"天润粮油"）间接持 有公司4,200,000股人民币普通股A股，占公司总股本的1.21%。本次协议转让的受让方粤合 资产为新供销商贸的控股股东，省供销集团、粤合资产、新供销商贸、天润粮油受同一实 际控制人广东省供销合作联社（以下简称"省供销社"）控制。公司与上述股东及实际控 制人之间的股权控制关系如下图所示： - 1 - 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-054 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）近日收到公司股东 广东新供销商贸连锁股份有限公司（以 ...

第五届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-049 广东天禾农资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性， 经 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 公司召开第五届董事会第三十四次会议之前，经认真审阅相关文件，依据客观公 正的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十四次会议的议案发 表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公 司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的 独立性、客观性，公司拟变更会计师事务所，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。公司拟改聘的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服 务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护 能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务。 公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-051 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"） • 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"） • 变更会计师事务所的原因：由于容诚事务所已连续多年为广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，同时根据公司未来 生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经综合考虑，公 司拟改聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 注册地址：广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房（一址多 照）（仅限办公） 首席合伙人：吉争雄 2.人员信息 截至2022年12月31 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开了 第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，定于2023年12月1日（星期五）14:30召开2023年第三 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 6、会议的股权 ...