证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-069 广东天禾农资股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东天禾农资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：董事长刘艺先 生，董事、总经理姚伟英先生，董事、财务总监邹金汉先生，董事会秘书刘勇峰 先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。届时公司出席人员将在线就2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-067 广东天禾农资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营实际情况，拟 对2024年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计额度调整概况 公司已于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第 十五次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会分别审议通过《关于确认公司 2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》，预计2024年度 日常关联交易发生额累计不超过111,609,250.00元。具体内容详见公司于2024年4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联 交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-023）。 随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情 况，公司拟再次调整2024年度日常关联 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-068 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了 第五届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第五 次临时股东大会的议案》，定于2024年9月13日（星期五）14:30召开2024年第五 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-065 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情 况，公司拟再次调整 2024 年度日常关联交易预计额度。调整 ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司八楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由过半数监事推举监事唐晓明先生召集并主持。本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-066 经审核，监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度是基于实 际经营需要和目前已发生关联交易情况，关联交易事项决策程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。 监事会同意调 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-064 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"或"天禾农资公司"） 的股东广东粤合资产经营有限公司（以下简称"粤合资产"）于2024年4月3日与广东省供 销集团有限公司（以下简称"省供销集团"）签署了《股份转让协议》，协议约定将粤合 资产持有的公司股票14,000,000股（占公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。本次协议 转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 具体内容详见公司于2024年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2024-017）。 二、 协议转让进展情况 公司近日收到公司股东粤合资产的通知，公司实际控制人广东省供销合作联社（以下 简称"省供销社"）下发《关于同意粤合资产公司持有天禾农资公司4.03%股份以非公开协 议转让的方式转至省供 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-063 广东天禾农资股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的进展公告 资助人（甲方）：广东天禾农资股份有限公司 被资助人（乙方）：雷州市广垦东西洋米业有限公司 资助方式：甲方以自有资金按照米业公司持股比例向乙方提供同等条件的借款。 资助期限：1年，自甲方股东大会审议通过向乙方提供财务资助事宜之日起计算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五届董事会 第四十三次会议，于2024年8月20日召开2024年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关 于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议案》，同意按照19%的出资比例向 雷州市广垦东西洋米业有限公司（以下简称"米业公司"）提供财务资助24.32万元，期限 一年，并按4.785%的年利率收取利息。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司 提供财务资助的公告》（公告编号：2024-0 ...

广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年八月二十日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 6.《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）； 2.《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决 议公告》； 3.《广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议 公告》； 4.《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议 案》； 5.《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-062 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 20 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 20 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-059 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）、《2024 年半年度报告全文》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第十九次会议决议。 ...