广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十五次会议于2025年5月16日召开，会议审议通过三项议 案：1. 同意修订公司章程并将法定代表人由董事长刘艺变更为总经理姚伟英，提请股东大会授权相关人 员办理变更登记手续。2. 同意公司及子公司择机开展商品期货套期保值业务，尿素、甲醇保证金最高额 度不超过5000万元人民币，授权总经理及相关业务部门办理业务。3. 同意于2025年6月4日下午14:30召 开临时股东大会审议相关事项。 第五届监事会第二十六次会议决议公告 广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2025年5月16日召开，会议审议通过了《关 于修订的议案》，同意对监事会议事规则的相关条款进行修订，本议案需提交股东大会审议。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 截至2025年5月19日收盘，天禾股份(002999)报收于6.68元，上涨1.21%，换手率2.33%，成交量8.02万 手，成交额5333.57万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月19日，天禾股份的资金流向显示主力资金净流出124.25万元，占总成交额2.33%；游资资金净流出 254.3万元，占总成交额4.77%；散户资金 ...

Core Points - The document outlines the rules for the Supervisory Board of Guangdong Tianhe Agricultural Resources Co., Ltd, aiming to standardize the meeting procedures and voting processes of the Supervisory Board to enhance its supervisory responsibilities and decision-making capabilities [1][18] - The Supervisory Board is a permanent supervisory body responsible to all shareholders, overseeing the legality and compliance of the company's financial activities and the actions of directors and senior management [1][3] Section Summaries General Principles - The rules are established based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] - The Supervisory Board is tasked with protecting the legal rights of the company and its shareholders [1] Supervisors - Individuals with certain disqualifying conditions, such as criminal convictions or significant personal debt, are prohibited from serving as supervisors [3][4] - Supervisors have obligations to act in the best interest of the company, maintain confidentiality, and avoid conflicts of interest [4][5] Supervisory Board Structure and Powers - The Supervisory Board consists of three members, including shareholder representatives and employee representatives, with a minimum of one-third being employee representatives [10] - The Supervisory Board has the authority to review financial reports, supervise the actions of directors and senior management, and propose the convening of extraordinary shareholder meetings [12][13] Meeting Procedures - Regular meetings must be held at least every six months, with specific notification requirements for both regular and extraordinary meetings [14][15] - Decisions require a majority vote from the attending supervisors, and detailed records of meetings must be maintained [23][24] Responsibilities and Accountability - Supervisors are responsible for ensuring the accuracy and completeness of disclosed information and must report any violations or irregularities [7][28] - The Supervisory Board must ensure that its resolutions are executed and report on their implementation in subsequent meetings [29][30]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-032 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了 第五届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二 次临时股东大会的议案》，定于2025年6月4日（星期三）14:30召开2025年第二次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （1）现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 4 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

广东天禾农资股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 25 | | 第四节 董事会秘书 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 党委 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 利润分配政策 40 | | 第三节 内部审计 43 | | 第四节 会计师事务所的聘任 44 | | 第十章 ...

广东天禾农资股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》以及《广东天禾农资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；监事会行使法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责 人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理 监事会日常事务。监事会可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第二章 监事 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"）作为在广东市场农资流通的主渠道，承接着各 级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备 任务的主要品种之一，其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大 的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的 重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波 动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险控制在适度范围内，避免出现 大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场套期保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围 内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控 制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-030 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 董事长为公司的法定代 | 第九条 董事长或总经理为公司 | | | 表人。 | 的法定代表人。 | | 2 | 第一百二十九条 公司董事会秘 | 第一百二十九条 公司董事会秘 | | | 书应当具备履行职责所必需的财 | 书应当具备履行职责所必需的财 | | | 务、管理、法律专业知识，具有 | 务、管理、法律专业知识，具有 | | | 良好的职业道德和个人品德。有 | 良好的职业道德和个人品德。有 | | | 下列情形之一的人士不得担任公 | 下列情形之一的人士不得担任公 | | | 司董事会秘书： | 司董事会秘书： | | | ······ | ······ | | | （四）有《公司法》第一百四 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-031 广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农 资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展的商品期货套期保值业 务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系 的期货品种，主要包括：尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000 万元人 民币。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授 权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币，在限定 额度内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会战略委 员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于开 展商品期货套期保值业务的议案》。 二、商品期货套期保值业务审议程序及意见 3、风险 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-032 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了 第五届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二 次临时股东大会的议案》，定于2025年6月4日（星期三）14:30召开2025年第二次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十五次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-029 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《广 东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...