广东天禾农资股份有限公司董事会 2025年4月18日 广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东天禾农资股份有限公司 本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员，于 2024 年 7 月 12 日离任。历任甘肃省经 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：郭剑花 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员；广东财经大学会计学院教师；佛山市南华仪器股份有限公司独立董事。历任 广东财经大学 MPAcc 中心常务副主任、ACCA 中心主任；深圳市睿联技术股份 有限公司独立董事；广东华庄科技股份有限公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥14.45 billion, a decrease of 6.81% compared to ¥15.51 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥22.24 million, down 77.80% from ¥100.16 million in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately -¥515.85 million, a decline of 190.81% compared to -¥177.39 million in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.06, a decrease of 79.31% from ¥0.29 in 2023[20]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥17.73 million in 2024, down 80.81% from ¥92.40 million in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.83%, a decrease of 6.52% from 8.35% in 2023[20]. - The company faces uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[20]. Revenue Breakdown - The fertilizer segment generated ¥10.71 billion, accounting for 74.10% of total revenue, with a year-on-year decline of 10.59%[66]. - The pesticide segment saw an increase in revenue to ¥2.70 billion, representing 18.67% of total revenue, with a growth of 6.21% year-on-year[66]. - The agricultural service revenue surged by 79.09% to ¥471.73 million, reflecting a significant increase in service offerings[65]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from financing activities surged by 9,238.76% to ¥1,513,528,397.81, reversing from -¥16,561,639.37 in the previous year[76]. - The total cash and cash equivalents increased by 350.36% to ¥771,660,992.80, compared to -¥308,223,391.53 in 2023[76]. - The company’s total investment for the reporting period was ¥707,162,954.15, a substantial increase of 210.95% from ¥227,423,576.05 in the previous year[86]. Operational Expansion - As of December 31, 2024, the company established 100 distribution centers across 21 provinces and Beijing, serving over 25,000 agricultural service stations and large growers[41]. - The company has provided agricultural socialized services covering over 12 million mu since 2021, with the service area exceeding 5.5 million mu in 2024[42]. - The company has established a comprehensive agricultural service network with 4 regional service centers, 50 county centers, and 516 town and village crop service centers in Guangdong Province[50]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its service capabilities to align with national policies aimed at improving agricultural and rural development[31]. - The company is implementing a comprehensive action plan to reduce chemical fertilizer and pesticide usage by 2025, aiming for a continuous decline in total chemical pesticide usage[32]. - The company is leveraging digital technology to enhance agricultural productivity and management efficiency, with a focus on smart agriculture and data applications[34]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[119]. - The company has established a sound governance structure, complying with the requirements of the Company Law and the Corporate Governance Code[116]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting, with no significant deficiencies identified[176]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, contributing to rural revitalization and agricultural modernization[179]. - The company has supported over 100,000 farmers, resulting in a cost reduction and income increase of over 160 million yuan[186]. - The company donated 982,000 yuan during the "6.30" rural revitalization event and purchased agricultural products worth 392,500 yuan to support poverty alleviation efforts[190]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25%[3]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue over the next year[4]. - The company plans to focus on agricultural socialized services and enhance its agricultural technology service network to improve service levels[103].

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-011 广东天禾农资股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2025 年 4 月 18 日分别收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤 科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"或"承诺人"） 和刘勇峰先生发出的《关于股份减持计划的告知函》。横琴粤科持有公司股份 1,179,179 股（占公司总股本的 0.34%），计划以集中竞价交易方式减持其持有的 公司股份不超过 1,179,179 股（占公司总股本的 0.34%），且任意连续 90 个自然 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为本减持计划公告之日 起 15 个交易日后三个月内（2025 年 5 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日）；公司董 事会秘书刘勇峰先生持有公司股份 472,500 股（占公司总股本的 0.14%），计划 以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 118,125 股（占公司总股本的 0.03%，不超过其持有公司股份总数的 25%），且任意连续 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-010 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 25 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30 （四）召集人：公司 ...

之 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二五年三月二十五日 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本 ...

广东天禾农资股份有限公司 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会提名委员会关于 补选公司第五届董事会独立董事的审核意见》之签字页） 杨彪： 年 月 日 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于补选公司第五届董事会独立董事的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交第五届董事会第五十次 会议审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下: 本次提名已征得李洁琼女士同意，其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上 市公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形； ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 现 就 提 名 李 洁 琼 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人（ 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ）。本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、 学 历 、 职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录 等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提 名 人 认 为 被 提 名 人 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 被 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-008 广东天禾农资股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易和 预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提 交2025年第一次临时股东大会审议，广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮 油集团有限公司、罗旋彬为关联股东，回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，预计2025 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化 天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅 花供销农产品综合服务有限公司等（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不 超过388,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、劳务与服务等；2024年度与关 联 ...