广东天禾农资股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007630022 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007630022 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天禾股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

三、分红送配方案情况 10派1.24元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14144.27万股，累计占流通股比： 41.16%，较上期变化： -295.56万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广东省供销集团有限公司 | 11914.00 | 34.67 | 不变 | | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 799.74 | 2.33 | 不变 | | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 420.00 | 1.22 | 不变 | | 马骏伟 | 250.36 | 0.73 | 66.79 | | 周军杰 | 160.79 | 0.47 | -0.01 | | 王远凤 | 133.67 | 0.39 | -15.30 | | UBS AG | 127.14 | 0.37 | 新进 | | 阿不都克依木·吐尔逊 | 120.09 | 0.35 | -0.50 | | 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专 项二号股权投资基金 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：郭剑花 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员；广东财经大学会计学院教师；佛山市南华仪器股份有限公司独立董事。历任 广东财经大学 MPAcc 中心常务副主任、ACCA 中心主任；深圳市睿联技术股份 有限公司独立董事；广东华庄科技股份有限公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：杨彪 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2024 年度 担任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计 委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师；山东晨鸣纸业集团股份有限公 司独立董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师、副教 授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

广东天禾农资股份有限公司 本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员，于 2024 年 7 月 12 日离任。历任甘肃省经 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：冯夏 各位股东及股东代表： 本人为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""天禾股份"）的独 立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规 定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董 事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。历任广东省农业科学院植物保护 研究所实习员、助理研究员、副研究员、植保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究 室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究 高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指导专家；天禾股份独立董事、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验。本人已根据《上市公司 ...

广东天禾农资股份有限公司董事会 2025年4月18日 广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥14.45 billion, a decrease of 6.81% compared to ¥15.51 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥22.24 million, down 77.80% from ¥100.16 million in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately -¥515.85 million, a decline of 190.81% compared to -¥177.39 million in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.06, a decrease of 79.31% from ¥0.29 in 2023[20]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥17.73 million in 2024, down 80.81% from ¥92.40 million in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.83%, a decrease of 6.52% from 8.35% in 2023[20]. - The company faces uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[20]. Revenue Breakdown - The fertilizer segment generated ¥10.71 billion, accounting for 74.10% of total revenue, with a year-on-year decline of 10.59%[66]. - The pesticide segment saw an increase in revenue to ¥2.70 billion, representing 18.67% of total revenue, with a growth of 6.21% year-on-year[66]. - The agricultural service revenue surged by 79.09% to ¥471.73 million, reflecting a significant increase in service offerings[65]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from financing activities surged by 9,238.76% to ¥1,513,528,397.81, reversing from -¥16,561,639.37 in the previous year[76]. - The total cash and cash equivalents increased by 350.36% to ¥771,660,992.80, compared to -¥308,223,391.53 in 2023[76]. - The company’s total investment for the reporting period was ¥707,162,954.15, a substantial increase of 210.95% from ¥227,423,576.05 in the previous year[86]. Operational Expansion - As of December 31, 2024, the company established 100 distribution centers across 21 provinces and Beijing, serving over 25,000 agricultural service stations and large growers[41]. - The company has provided agricultural socialized services covering over 12 million mu since 2021, with the service area exceeding 5.5 million mu in 2024[42]. - The company has established a comprehensive agricultural service network with 4 regional service centers, 50 county centers, and 516 town and village crop service centers in Guangdong Province[50]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its service capabilities to align with national policies aimed at improving agricultural and rural development[31]. - The company is implementing a comprehensive action plan to reduce chemical fertilizer and pesticide usage by 2025, aiming for a continuous decline in total chemical pesticide usage[32]. - The company is leveraging digital technology to enhance agricultural productivity and management efficiency, with a focus on smart agriculture and data applications[34]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[119]. - The company has established a sound governance structure, complying with the requirements of the Company Law and the Corporate Governance Code[116]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting, with no significant deficiencies identified[176]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, contributing to rural revitalization and agricultural modernization[179]. - The company has supported over 100,000 farmers, resulting in a cost reduction and income increase of over 160 million yuan[186]. - The company donated 982,000 yuan during the "6.30" rural revitalization event and purchased agricultural products worth 392,500 yuan to support poverty alleviation efforts[190]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25%[3]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue over the next year[4]. - The company plans to focus on agricultural socialized services and enhance its agricultural technology service network to improve service levels[103].

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-011 广东天禾农资股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2025 年 4 月 18 日分别收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤 科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"或"承诺人"） 和刘勇峰先生发出的《关于股份减持计划的告知函》。横琴粤科持有公司股份 1,179,179 股（占公司总股本的 0.34%），计划以集中竞价交易方式减持其持有的 公司股份不超过 1,179,179 股（占公司总股本的 0.34%），且任意连续 90 个自然 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为本减持计划公告之日 起 15 个交易日后三个月内（2025 年 5 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日）；公司董 事会秘书刘勇峰先生持有公司股份 472,500 股（占公司总股本的 0.14%），计划 以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 118,125 股（占公司总股本的 0.03%，不超过其持有公司股份总数的 25%），且任意连续 ...

3月24日至28日，郑商所主办的央企金融衍生业务培训班（第7期）在国务院国资委下属事业单位中国大 连经理学院举办，来自中石化、中建材、中粮集团等10余家中央企业，以及厦门国贸、物产中大、广东 天禾等10家地方国企的50余名业务骨干齐聚一堂，系统学习了金融衍生品业务监管政策、期货市场法治 化建设及风险防控实践等课程。据期货日报记者了解，该培训既是国务院国资委推动中央企业规范参与 金融衍生品市场的重要举措，也是期货市场持续深化服务国家战略、助力实体经济稳健发展的重要实 践。 监管体系升级 护航央企风险管理 近年来，随着全球大宗商品价格波动加剧，我国实体企业面临的市场风险敞口不断扩大。央企、国企作 为国民经济的重要支柱，其风险管理能力直接影响产业链供应链的稳定性。在此背景下，国务院国资委 自2020年起密集出台政策文件，构建覆盖业务准入、风险管控、合规操作的金融衍生业务监管框架。 培训首日，国务院国资委相关负责人系统梳理了我国金融衍生业务监管理念的演进历程，重点宣贯了 2020年《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8号，下称8号文） 和2021年《关于进一步加强金融衍生业务管理有 ...