Group 1 - The core point of the article highlights that Tianhe Co., Ltd. (SZ 002999) announced a board meeting on December 12, 2025, to discuss amendments to its articles of association [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition shows that wholesale and retail accounted for 99.89%, while other businesses contributed only 0.11% [1] Group 2 - The article also mentions a controversy surrounding the "Tongyan Needle" product, which reportedly generated sales of 300 million yuan, with concerns raised about the legitimacy of several related parties [1] - There are allegations that the Qian siblings have nearly depleted the resources of Jiangsu Wuzhong, leading to the company's impending delisting [1]

广东天禾农资股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第四条 董事提出辞职的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选， 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能力，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他法律、 法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作制 度。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集、主持战略与 ESG 委员 会工作。召集人在委员范围内由董事会选举产生。当召集人不能或者无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时， ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司担任董事职务的人员，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和由董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人， 或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 广东天禾农资股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《广东 天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-054 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六十一次会议审议通 过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员行为，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本行为准则适用于公司的董事和高级管理人员。 上述人员签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见证。 董事、高级管理人员应当保证声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 1 误导性陈述或者重大遗漏。 董事会秘书应当督促董事、高级管理人员及时签署《董事（高级管理人员） 声明及承诺书》，并按深圳证券交易所规定的途径和方式提交。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在《董事（高级管理人员）声明及承 诺 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全 公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作 指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 并主持薪酬与考核委员会工作。召集人在委员范围内由董事会选举产生。当召集 人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履 行职责，也 ...