证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-005 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会 议于 2025 年 3 月 5 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 7 人，分别为：刘艺、 林炜燃、罗旋彬、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 因公司独立董事杨彪先生任期届满六年，为保证公司董事会的正常运作，经 公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李洁琼 女士为公司第五届董事会独立董事候选人 ...

关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 公司董事、高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2024年10 月21日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生发出的《关于股份减持计划的告 知函》，罗旋彬先生计划以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 526,250股（占公司总股本的0.15%，不超过其持有公司股份总数的25%），且任 意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，减持期间为预披 露公告发布之日起15个交易日后的三个月内。具体内容详见公司于2024年10月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理 人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-073）。 2025年2月13日，公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划时间届满的告 知函》（以下简称"告知函"）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-003 广东天禾农资股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提 供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重 大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内，农产品和上游原材料价格低迷，农资商品的终端需求不振，使得农 资市场行情持续走弱，销售价格一路下跌，尽管公司化肥农药同比销量稳中有增， 但因农资商品的毛利空间进一步受压，公司的主营业务收入和产品毛利率仍出现不 同程度下降，从而导致整体业绩同向下降。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。与公司 2024 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司《2024 年年 度报告》中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信 息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东天禾种业有限公司成立，法定代表人为曾婷，注册资 本5000万元，经营范围包含：农业科学研究和试验发展；主要农作物种子生产；农作物种子进出口等。 企查查股权穿透显示，该公司由天禾股份全资持股。 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别 为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立广东天禾种业有限公司的议案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-080 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 会计估计变更的公告》（公告编号：2024-082）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-082 一、 本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 随着公司业务的稳步推进，政府类应收账款组合占比同步提高，考虑到政府类 应收账款组合信用风险较低，公司原有应收账款坏账计提政策已无法合理反映其预 期信用损失。为了更合理、准确地估计应收账款各组合的预期信用损失，本着谨慎 经营、有效防范经营风险、力求财务核算准确的原则，根据《企业会计准则第28号 —会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收账款坏账计提政策进 行会计估计变更。 （二）会计估计变更内容 公司原应收账款坏账计提政策是将应收账款划分为四个组合，参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续 期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。现针对"应收政府类单位的款项"， 通过分析偿还能力和偿还情况确定计提比例，计提比例固定为3%。新增"合并范围 内关联单位的款项"的组合，考虑内部单位均执行资金统一归集管理，信用风险极 低，明确对其不计提坏账准备。 变更前采用的应收账款计提坏账准备的会计估计： 广东天禾农资股份有限公司 关于会计估计变更的 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-081 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第二十二次会议决议。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司八楼会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：公司对应收账款计提坏账准备的会计估计进行相应的 变更，是为了能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，不存 在损害公司 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-079 关于股东股份减持计划时间届满的公告 广东天禾农资股份有限公司 公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日收到公 司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"）的《关于股份减持计划的告知 函》，横琴粤科计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞 价交易方式和自预披露公告发布之日起3个交易日后的三个月内以大宗交易方式 减持其持有的公司股份合计不超过4,655,049股（占公司总股本的1.34%），具体 内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055）。 2024年12月5日，公司收到横琴粤科的《关于股份减持计划时间届满的告知 函》，横琴粤科减持计划时间已届 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-078 公司高级管理人员刘勇峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 注：若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日收到公 司高级管理人员刘勇峰先生发出的《关于股份减持计划的告知函》，刘勇峰先生 计划以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过157,500股（占公司总股 本的0.05%，不超过其持有公司股份总数的25%），且任意连续90个自然日内减 持股份的总数不超过公司总股本的1%，减持期间为预披露公告发布之日起15个 交易日后的三个月内。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公 告》（公告编号：2024-054）。 2024年12月4日，公司收到刘勇峰先生 ...