广东天禾农资股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》以及《广东天禾农资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；监事会行使法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责 人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理 监事会日常事务。监事会可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第二章 监事 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"）作为在广东市场农资流通的主渠道，承接着各 级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备 任务的主要品种之一，其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大 的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的 重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波 动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险控制在适度范围内，避免出现 大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场套期保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围 内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控 制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-030 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 董事长为公司的法定代 | 第九条 董事长或总经理为公司 | | | 表人。 | 的法定代表人。 | | 2 | 第一百二十九条 公司董事会秘 | 第一百二十九条 公司董事会秘 | | | 书应当具备履行职责所必需的财 | 书应当具备履行职责所必需的财 | | | 务、管理、法律专业知识，具有 | 务、管理、法律专业知识，具有 | | | 良好的职业道德和个人品德。有 | 良好的职业道德和个人品德。有 | | | 下列情形之一的人士不得担任公 | 下列情形之一的人士不得担任公 | | | 司董事会秘书： | 司董事会秘书： | | | ······ | ······ | | | （四）有《公司法》第一百四 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-031 广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农 资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展的商品期货套期保值业 务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系 的期货品种，主要包括：尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000 万元人 民币。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授 权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币，在限定 额度内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会战略委 员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于开 展商品期货套期保值业务的议案》。 二、商品期货套期保值业务审议程序及意见 3、风险 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-032 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了 第五届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二 次临时股东大会的议案》，定于2025年6月4日（星期三）14:30召开2025年第二次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十五次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-029 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《广 东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-028 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法 定代表人的议案》 为进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。公司拟在《公司章程》 修订生效后，将公司法定代表人由董事长刘艺先生变更为总经理姚伟英先生。公 司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会 授权相关人员及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东 天禾农资股份有限公司章程》《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并 变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

Core Viewpoint - The company is facing challenges due to a downturn in the agricultural product and raw material prices, leading to a decline in overall performance despite stable sales volume of fertilizers and pesticides [1] Group 1: Company Performance and Strategy - In 2024, the company plans to enhance its product operation platform and decision-making mechanisms to mitigate market risks [1] - The company aims to improve its logistics and distribution efficiency while reducing costs through a comprehensive logistics system [1] - The company is focused on increasing operational management quality and solidifying its market position in agricultural product circulation [1] Group 2: Future Growth Initiatives - The company intends to advance the construction of an agricultural social service system to enhance service effectiveness [1] - The company is promoting "community-village" cooperation pilot projects to develop an "order agriculture + full-process social service" model [1] - The company plans to establish a high-quality seed industry business segment [1] Group 3: Recent Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved total revenue of 3.934 billion, a year-on-year increase of 21.59% [2] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 14.2642 million, up 107.32% year-on-year [2] - The company's gross margin improved to 5.8%, an increase of 0.33 percentage points compared to the previous year, indicating enhanced profitability [2]

Core Viewpoint - The company, Tianhe Co., Ltd. (002999), held an online performance briefing for its 2024 annual report, but it selectively addressed questions, focusing on positive aspects while avoiding sensitive issues, leading to concerns about the transparency of its disclosures [2][3]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 14.455 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.81% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 22.2373 million yuan, representing a significant decline of 77.8% year-on-year [2]. - The net profit after deducting non-recurring items was 17.7328 million yuan, down 80.81% year-on-year [2]. - Basic earnings per share were 0.06 yuan [2]. Revenue Quality - The company's net profit has decreased from 106 million yuan in 2022 to 22.2373 million yuan in 2024, marking a low point in recent years [3]. - Accounts receivable increased significantly from 164 million yuan in 2022 to 465 million yuan in 2024, indicating a decline in revenue quality [3]. Inventory Management - The proportion of inventory to total assets rose from 32% in 2022 to 38% in 2024, with a year-end inventory impairment provision of 32.6583 million yuan in 2024 [4]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -516 million yuan in 2024, a substantial decline of 190.81% year-on-year [5]. - Over the past three years, the net cash flow from operating activities has shown a continuous decline, with figures of 210 million yuan, -180 million yuan, and -520 million yuan [5]. Asset Impairment - In the first quarter of this year, the company recognized an asset impairment provision of 17.1044 million yuan, which included provisions for bad debts on accounts receivable and inventory [5].

Group 1: Product Strategy and Development - The company aims to enhance its product structure based on market demand, focusing on "green agricultural inputs" and optimizing the production structure of agricultural products [2][3] - The company is increasing R&D efforts for new types of fertilizers, including organic, water-soluble, and slow-release fertilizers, to ensure product diversification [3] - The company is committed to improving the quality of its self-produced pesticides and has established a new seed industry company to develop various crop seeds [3] Group 2: Cost Reduction and Efficiency - Future plans include improving the product operation platform and decision-making mechanisms to reduce market risks [3][4] - The company aims to enhance its logistics and warehousing efficiency to lower logistics costs [3][4] - A comprehensive budget management system will be implemented to improve operational efficiency and achieve cost reduction [3][4] Group 3: Revenue Growth and Market Position - The company plans to enhance its operational management quality and strengthen its market position in agricultural input distribution [3][4] - Initiatives include advancing the "socialized agricultural service system" and developing a high-quality seed industry business segment [3][4] - The company is exploring new profit growth points through strategic planning and partnerships [3][4] Group 4: Financial Performance and Challenges - In 2024, the company experienced a decline in revenue, with profits and net profits dropping significantly by 77.8%-80% due to low demand and pressure on profit margins [5] - Despite a 21.6% increase in revenue in Q1 2025, profits rose by 107% due to improved product gross margins [5] - The company has made provisions for asset impairment on inventory and accounts receivable in accordance with accounting standards [5] Group 5: Strategic Partnerships and Market Expansion - The company maintains stable partnerships with key potassium fertilizer suppliers while exploring domestic potassium fertilizer sources [4][5] - The company is the national general distributor for "Xian Nong Bi Bei" in collaboration with the U.S. [5] - The company is actively advancing the construction of a digital agricultural service platform [5]