第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人， 或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 广东天禾农资股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《广东 天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-054 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六十一次会议审议通 过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员行为，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本行为准则适用于公司的董事和高级管理人员。 上述人员签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见证。 董事、高级管理人员应当保证声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 1 误导性陈述或者重大遗漏。 董事会秘书应当督促董事、高级管理人员及时签署《董事（高级管理人员） 声明及承诺书》，并按深圳证券交易所规定的途径和方式提交。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在《董事（高级管理人员）声明及承 诺 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全 公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作 指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 并主持薪酬与考核委员会工作。召集人在委员范围内由董事会选举产生。当召集 人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履 行职责，也 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《广东 天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资 ...

广东天禾农资股份有限公司 章程 | . | | --- | | 8 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 党委 | | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 41 | | 第四节 | | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | 第十二章 | 附则 | 51 | 广东天禾农资股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天禾农资股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 广东天禾农资股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书除应当具备高级管理人员任职条件外，还应当具备履行 职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并 取得交易所颁发的董事会秘书资格证书或者其他具备任职能力的证明。董事会秘 书候选人在被提名时，提名人和候选人应 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-052 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六十一次 会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2、逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》 为进一步规范公司董事会、股东大会的议事方式和决策程序，促使董事和高 级管理人员有效地履行其职责，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定、修订相关治理制度。 2.01、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则〉 的议案》 《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规 ...